证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-009 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大 会审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会 审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人林晖，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。2023年10月，本人选举为公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会 委员，基本情况如下： 林晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，本科。现任福 建天衡联合（福州）律师事务所主任；公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管 ...

修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行的《公司章程》（2023 年 7 月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相 关事项，主要内容如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 提交书面辞职报告。董事会将在2日内 | 报告。董事会将在2日内披露有关情况。 | | 披露有关情况。 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 定最低人数或独立 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-021 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-015 福建睿能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 其他应收款减值损失 23.45 万元，公司采用一般方法（"三阶段"模型）计提； 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2023年末各类资 产进行了全面清查及分析，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度计 提资产减值损失（含信用减值损失）的具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 | 目 | 2023 年度发生额 | 2022 | 年度发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

福建睿能科技股份有限公司 关于业绩承诺期满减值情况的 专 项 审 核 报 告 华兴专字[2024]23013360051 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 在路152号中 | 大厦R座6-0楼 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 曲话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于业绩承诺期满减值情况的专项审核报告 华兴专字[2024]23013360051 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东: 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 159号）的有相关规定编制业绩承诺期满减值情况说明,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,且提供真实、合法、 完整的相关资料是睿能科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对睿能科技管理层编制的《福建 睿能科技股份有限公司关于奇电电气业绩承诺期满减值测试说明》发表意见。 三 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-017 福建睿能科技股份有限公司 2、本次关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意该议案。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易执行 情况正常，2024 年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公 司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和 财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法 有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的事项。 3、公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项系公司正常 生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生 负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 关于 2023 年度日常关联交易确认 和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

2、募集资金使用情况及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 东吴证券股份有限公司 关于福建睿能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为福建 睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对睿能科技 2023 年 度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号文）核准，公司于 2017 年 6 月 26 日 向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,670,000 股，每股面值人民币 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人汤新华，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 福建睿能科技股份有限公司 汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，博士，中国 注册会计师（非执业）。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；公司独 立董事；福龙马集团股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-012 福建睿能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 一、拟聘任的华兴会计师事务所的情况 （一）机构信息 3、投资者保护能力 1、基本信息 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司， 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭。 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国 第一批完 ...