博敏电子股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更回购股份用途并注销暨减少 注册资本的公告》（临 2024-018），经自查发现，由于工作人员疏忽出现笔误， 现就相关内容更正如下（更正部分以斜体加粗标明）： 更正前内容： 重要内容提示: 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-020 重要内容提示: 公司拟将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股，注 销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630,398,004 元。 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况 本次注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，具体 1 股 ...

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件 的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情 况等因素，拟对回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于 注销并相应减少注册资本"。公司将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案 的 7,625,100 股，注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630,398,004 元。 鉴于此，公司拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相 应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关 事宜。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 638,023,104 | 元。 | 630,398,004 | 元。 | | 第二十条 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-017 博敏电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免 本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 独立董事 2 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审 议通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案。 本次董事会审议的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》尚需提交公 1 一 ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-018 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购股份用途由"用 于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司拟将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股，注 销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 638,398,004 股，注册资本将由 683,023,104 元变更为 630,398,004 元。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购股份用途由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购 股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况及进展 公司第四届董事会第八次会议于 202 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-015 博敏电子股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人之 一谢小梅女士持有公司股份 39,035,380 股，占公司总股本的 6.12%；本次办理补 充质押业务后，谢小梅女士累计质押公司股份 17,730,000 股，占其所持有公司股 份的 45.42%，占公司总股本的 2.78%。 公司于近日接到控股股东、实际控制人之一谢小梅女士通知，获悉其与招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）进行了股份补充质押交易，具体事 项如下： （一）本次股份补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否 | | | | | 质权 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-016 1 博敏电子股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及回购公司股份比例达 1%的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护博敏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司 价值的认可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积极采取以下措施，维护 公司股价稳定，树立良好的市场形象。主要措施如下： 一、专注主营业务发展，提升核心竞争力 公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售起家，不断通过内生发展与外 延并购相结合的方式，以 PCB 为内核，从横向和纵向两个维度进行业务延伸 （PCB+），持续加大定制化电子器件、模块化产品、微芯器件等高附加值产品 的研发与开拓力度，形成了"主营业务+创新业务"的模式。其中公司 PCB 事业 部战略性聚焦"电源/储能、数据通信、汽车电子、智能终端"四大领域，以"陶 瓷基板、特色产品、数连产品"树差异，将 PCB 业务 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-014 博敏电子股份有限公司 关于实际控制人、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人徐缓先生、谢 小梅女士（简称"实际控制人"），董事兼财务总监刘远程先生、董事兼副总经 理韩志伟先生、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士、副总经理王强先生及覃新先 生（以下简称"高级管理人员"，且与实控人合称"增持主体"）基于对公司未 来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 1 日起 12 个月内， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等方式增持公司股份，其中，实际控制 人拟增持金额为不低于人民币 1,750 万元，不超过人民币 3,500 万元，高级管理 人员拟增持金额为不低于人民币 750 万元，不超过人民币 1,500 万元。本次增持 不设置固定价格、价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 择机逐步实施增持计划。 上述增持 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-013 博敏电子股份有限公司 关于调整回购股份资金总额并延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次回购股份资金总额由不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民 币 12,000 万元（含）调整为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。 原定的回购方案将在 2024 年 3 月 27 日前实施完成，修改后的回购方案 由 2024 年 3 月 27 日延期至 2024 年 9 月 26 日完成。 除上述回购股份资金总额及延长回购实施期限外，回购方案的其他内容 不变。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金总额并延长实施期限 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 基于对公司发展战略、经营情况、未来持续发展的信心和对公司长期价值的 认可，为维护公司及广大投 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-011 博敏电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。 一、公司回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-012 博敏电子股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人之 一谢小梅女士持有公司股份 39,035,380 股，占公司总股本的 6.12%；本次办理补 充质押业务后，谢小梅女士累计质押公司股份 15,000,000 股，占其所持有公司股 份的 38.43%，占公司总股本的 2.35%。 公司于近日接到控股股东、实际控制人之一谢小梅女士通知，获悉其与招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）进行了股份补充质押交易，具体事 项如下： （二）本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 1 障用途。 （三）股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | ...