证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-027 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-026 博敏电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投资产品。 投资金额：最高额不超过 69,000 万元（含本数，下同）人民币，在上述 额度内公司可循环投资，滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投资产品， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管理投资产 品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。 公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第 ...

2024 年员工持股计划管理办法 博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《博 敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《博敏电 子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划 管理办法》"）。 第二条 员工持股计划的目的 公司董事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定 了本员工持股计划。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股 ...

博敏电子股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真审议了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关 文件，经全体监事讨论，现发表如下意见： 1、《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《公司 2024 年员工持股计划管 理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的规定。 2、公司 2024 年员工持股计划有效调动员工的积极性和创造性，建立和完善 员工与公司的利益共享机制，促进公司的持续发展。 3、公司实施本次员工持股计划前已征求职工代表大会意见，本次员工持股 计划拟参与董事、监事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相 关议案的决策程序合法、有效。 4、本次员工持股计划的实施遵循依法合规、自愿参与、风 ...

2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：博敏电子 证券代码：603936 博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、博敏电子股份有限公司（以下称"博敏电子"或"公司"）2024 年员工 持股计划（草案）（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的 ...

华创证券有限责任公司关于 博敏电子股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电 子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，对 博敏电子拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具 体核查情况及核查意见如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 （三）资金来源及相关情况 1、资金来源 公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），博敏电 1 子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事同意，豁免本 次监事会通知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案： 一、审议关于公司《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》。 公司监事会对该议案发表了意见，具体内容详见公司于同日披露的《监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见》。 监事信峰先生、宋志福先生、廖鹏先生均参与本次员工持股 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-022 博敏电子股份有限公司 关于股份回购实施结果及股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 9 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。回购方案的主要内容如下： 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总 额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。 受二级市场行情及公司股价变化，为进一 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-021 博敏电子股份有限公司 关于业绩预告相关事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所《关 于博敏电子股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】 0109 号，以下简称"《工作函》"），立即组织相关人员及年报审计会计师事 务所就相关问题逐项核查并进行回复，现就《工作函》内容及具体回复公告如下： 问题 1、业绩预告及前期公告显示，公司于 2018 年 8 月通过发行股份及支 付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称君天恒讯）100%股权，形 成商誉 10.3 亿元，业绩承诺期系 2018 年至 2020 年。报告期内，公司预计对前 述商誉计提减值 4 亿元至 6.9 亿元，系公司业绩预亏的主要原因之一。公司 2022 年计提商誉减值 4561.3 万元，本期计提金额较上年大幅增加。 请你公司补充披露：（1）君天恒讯自收购以来各年度主要财务 ...

上海证券交易所上市公司管理一部: 关于上海证券交易所对博敏电子股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函的回复意见 立信中联专复字[2024]D-0034 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专复字[2024]D-0034 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于上海证券交易所对博敏电子股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函的回复意见 根据贵所业绩预告事项的监管工作函《上证公函[2024]0109 号(关于博敏电 子股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(以下简称《工作函》)之要 求,我们作为博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子或公司)委托的审计机 构,高度重视《工作函》有关内容及要求,并就贵所《工作函》的相关事项逐项 进行了认真核查,现就贵所提出的有关问题作如下回复,请贵所审核。 问题 1、业绩预告及前期公告显示,公司于 2018年8月通过发行股份及支 付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司(以下 ...