唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于 我们一致同意公司董事会对上述人员的聘任，任期自本次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 独立董事：张艳荣 宋晓阳 黄荣华 2023 年 10 月 18 日 第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第一次会议聘任 高级管理人员的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下： 经审核公司拟聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、 董事会秘书的简历和相关资料，我们认为：拟任公司总经理的万柏峰 先生，拟任公司副总经理的董立强先生，拟任公司总工程师的周连会 先生，拟任公司财务负责人的张宪民先生，拟任公司董事会秘书的刘 默洋女士均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公 司高级管理人员的情况，也不存在《证券法》规定的证券市场禁入的 情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、 履职能力和条件。 上述聘任高级管 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-063 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由孙任 靖先生主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举孙任靖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至第五届董事会任期届满时止。 1、审计委员会由张艳荣女士、宋晓阳先生、黄荣华先生 ...

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 18 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第四届董 事会第三十二次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第四届监事会第二十 次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他 文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-064 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届 监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。与会监事共同推选监事王化利先生主持本次会议，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举王化利先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至第五届监事会任期届满时止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王化利，男，1972 年 ...

本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办 公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-062 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,517,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9960 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 18 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 | ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-061 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 —15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动形式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-053）。 回答：尊敬的投资者您好，公司高纯四氯化硅产品可到达 9N，已实现对原材料 要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代。公司主要客 户包括中天科技、长飞光纤光缆等，感谢您的关注！ 20 ...

关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》等有关规定，作为唐 山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第四届董事会第三十二次会议审议的以下事项，进行了认真审阅与核 查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下： 唐山三孚硅业股份有限公司独立董事 公司第五届董事会董事候选人提名人的提名资格、提名和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审 议。 2、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、 独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财 务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果 进行审计。本次续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构符合相关 法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-056 唐山三孚硅业股份有限公司 特此公告。 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将任期届 满，根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监 事 2 名、职工代表监事 1 名。2023 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会，会议对 公司第五届监事会职工代表监事进行了投票选举，选举魏跃刚先生（简历见附 件）为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事魏跃刚先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 附：职工代表监事简历 唐山三孚硅业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 附件：职工代表监事简历 魏跃刚，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任 唐山三孚硅业有限公司销售业务员、销售二部副科 ...

关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提 供服务期间，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，能够满足公司审计工作 要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将该事项提交公司 董事会审议。 唐山三孚硅业股份有限公司独立董事 独立董事：闫丙旗 石瑛 宋晓阳 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公 司独立董事，本着独立、客观、谨慎的原则，对公司将要提交董事会审 议的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》进行了审核，现 就该事项发表意见如下： 2023年9月22日 ...