证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-009 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋晓阳） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届及第五届独 立董事，2023 年度本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 宋晓阳，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，毕业于复旦大学诉讼法学专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于上海百全 律师事务所和上海新古律师事务所；现任北京德和衡（上海）律师事务所高级联 席合伙人、律师。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年公司共召开了 12 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | 董事 | 任职 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | ...

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚股份"）拟吸 收合并下属全资子公司唐山三孚纳米材料有限公司（以下简称"三孚纳米材料"）。 吸收合并完成后，三孚纳米材料的法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益 以及人员等由公司承继。 本事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-018 唐山三孚硅业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 三孚纳米材料为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损 害公司及全体股东的利益。 一、交易情况概述 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （石瑛） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届独立董事， 2023 年，在任职期间，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤 勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人石瑛，女，1963 年出生。1984 年毕业于西安交通大学金属材料与热处 理专业，2000 年获得中国人民大学工商管理硕士学位。本人现任北京多维电子 材料技术开发与促进中心负责人，集成电路材料产业技术创新联盟秘书长，北京 盛芯盛科技有限责任公司总经理，上海盛芯通泰科技发展有限公司董事长兼总经 理，上海天德合享企业管理服务合伙企业执行事务合伙人，宁波施捷电子有限公 司、上海强华实业股份有限公司董事，江苏长电科技股份有限公司、天水华天科 技股份有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司、江苏鑫华半导体科技股份有 限公司独立董事。2023 年 10 月 18 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不 再担任公司 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 18 日分别召开第四届董事会第三 十二次会议和 2 ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合相关法律法规要求,不存在影响 独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,唐山三孚硅 业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、黄 荣华 2023 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 关于本报告 报告组织范围： 唐山三孚硅业股份有限公司以及下属子公司 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分数据及内容超出此范围。 报告数据说明： 本报告披露的财务数据及内容如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其 他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特 别说明的除外。 报告声明： 本报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本公司董事会及全体董事 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司简介 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）成立于 2006 年 10 月，于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所主板挂牌上市，是一家资源综 合利用，产业循环发展的国家高新技术企业。公司位于河北省唐山市曹妃甸区南 堡开发区，注册资金 38,262.45 万元，目前员工 1000 余人，主要产品为三氯氢 硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、 硅烷偶 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄荣华） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届独立董事， 2023 年度任职期间内本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉 地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授。2023 年 10 月 18 日 至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年 10 月 18 日，公司完成董事会换届选举工作，本人担任公司独立董 事。在任职期间内，2023 年公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会。具体会 议出席情况如下： | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | - ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-012 唐山三孚硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、 硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产量、销量； 注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。 | 主要产品 | 2023年平均售价（元/ | 2022年平均售价（元/ | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 吨） | 吨） | | | 硅系列产品 | 7,936.45 | 16,024.89 | -50.47 | | 钾系列产品 | 5,116.68 | 7,606.99 | -32.74 | | 硅烷偶联剂产 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-019 唐山三孚硅业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，因此 拟将全资子公司唐山三孚纳米材料有限公司经营地址增加至公司住所中。公司关 于吸收合并全资子公司事项尚需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如 下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：唐山市南堡开 | 第五条 公司住所：唐山市南堡开 | | 发区希望路 512 号。增设经营场所：唐 | 发区希望路 512 号。第一经营场所：唐 | | | 山南堡开发区希望路 ...