唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | | 非累积投票议案 | | | 1 | | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-027 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日下午 13:00 —14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 通过视频结合网络互动召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会， 现将有关事项公告如下： 回答：尊敬的投资者，您好！受市场因素影响，2024 年公司三氯氢硅产品、高 纯四氯化硅产品下游需求减少，盈利能力较 2023 年下降。虽公司主要原材料价格同 比呈下降趋势，但原材料价格下降幅度小于主要产品销售价格下降幅度，导致 2024 年公司利润下降。公司将积极应对市场压力，优化营销结构，推进市场开拓，提升 公司品牌效应。同时加强成本管控，大力开展降本增效，全力推进项目进度，争取 ...

Group 1 - The organic silicon concept index rose by 2.09%, ranking 10th among concept sectors, with 33 stocks increasing in value, including Zhongqi New Materials and Sanfu Co., which hit the daily limit [1] - Notable gainers in the organic silicon sector included Huami New Materials, Xiangyuan New Materials, and Silicon Treasure Technology, which rose by 7.92%, 6.97%, and 6.92% respectively [1] - The stocks with the largest declines included ST Hongda, Hesheng Silicon Industry, and Fuxiang Pharmaceutical, which fell by 5.13%, 2.62%, and 2.09% respectively [1] Group 2 - The organic silicon sector saw a net inflow of 142 million yuan, with 14 stocks receiving net inflows, and 5 stocks attracting over 10 million yuan [2] - Sanfu Co. led the net inflow with 56.01 million yuan, followed by Yian Technology and Silicon Treasure Technology with net inflows of 55.80 million yuan and 51.88 million yuan respectively [2] - The top net inflow ratios were recorded by Sanfu Co. at 27.30%, followed by Huanxing Technology at 13.89% and Yian Technology at 12.13% [3] Group 3 - The trading volume and turnover rates for the top stocks in the organic silicon sector were significant, with Sanfu Co. showing a turnover rate of 3.78% and a price increase of 9.98% [3] - Other notable stocks included Yian Technology with a 5.92% increase and a turnover rate of 6.91%, and Silicon Treasure Technology with a 6.92% increase and a turnover rate of 8.53% [3][4] - Decliners in the sector included ST Hongda, which dropped by 5.13% with a turnover rate of 0.05%, and Hesheng Silicon Industry, which fell by 2.62% with a turnover rate of 0.28% [5]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-026 唐山三孚硅业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2025年1-3月 平均售价（元/吨） | 2024年1-3月 平均售价（元/吨） | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 4,999.46 | 6,176.69 | -19.06 | | 钾系列产品 | 5,059.23 | 4,708.02 | 7.46 | | 硅烷偶联剂产品 | 13,835.76 | 14,715.38 | -5.98 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2025年1-3月 产量（吨） 2025年1-3月 销量（吨） 2025年1-3月 销售金额（万元） 硅系列产品 15,884.58 16,146.18 8,072.23 钾系列产品 53,008.62 55,703.28 28,181.55 硅烷偶联剂产品 8,017.09 8,422.12 11,652.65 注：以上价格为不含税价格。 本公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥494,367,660.58, an increase of 8.21% compared to ¥456,874,154.06 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,002,805.04, representing a significant increase of 157.98% from ¥10,467,003.91 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,965,614.76, up 360.13% from ¥5,208,409.22 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, reflecting a growth of 133.33% compared to ¥0.03 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2025 was ¥31,785,284.76, significantly up from ¥10,800,968.80 in Q1 2024, reflecting a growth of 194.5%[18] - Net profit for Q1 2025 was ¥26,933,412.87, compared to ¥7,627,959.90 in Q1 2024, marking an increase of 253.5%[18] - The total comprehensive income for Q1 2025 is CNY 26,933,412.87, up from CNY 7,627,959.90 in Q1 2024[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,168,568,178.15, a 2.03% increase from ¥3,105,380,127.91 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, amounted to ¥3,168,568,178.15, up from ¥3,105,380,127.91 as of December 31, 2024[15] - Current assets increased to ¥1,236,683,927.75 as of March 31, 2025, from ¥1,153,891,900.94 at the end of 2024, representing a growth of 7.2%[14] - Total liabilities rose to ¥712,671,212.97 as of March 31, 2025, compared to ¥676,596,069.16 at the end of 2024, indicating an increase of 5.3%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥32,778,129.34, compared to -¥20,863,975.38 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 is CNY 349,368,849.14, slightly down from CNY 365,051,681.91 in Q1 2024[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 is -CNY 32,778,129.34, compared to -CNY 20,863,975.38 in Q1 2024, reflecting a worsening cash flow situation[22] - Cash inflow from investment activities for Q1 2025 is CNY 101,980,397.26, down from CNY 337,342,533.07 in Q1 2024[23] - The net cash flow from investment activities for Q1 2025 is CNY 42,362,355.60, compared to CNY 178,398,889.22 in Q1 2024, indicating a decrease of 76.32%[23] - The net cash flow from financing activities for Q1 2025 is -CNY 392,033.07, compared to -CNY 31,519,226.47 in Q1 2024, showing an improvement in financing cash flow[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amount to CNY 134,540,188.75, down from CNY 205,949,547.07 at the end of Q1 2024[24] Shareholder Information - The company had a total of 26,070 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The top two shareholders, Sun Renjing and Tangshan Yuanheng Technology Co., Ltd., held 40.16% and 26.39% of the shares, respectively[9] Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥12,571,586.30 in Q1 2025 from ¥18,158,399.85 in Q1 2024, a reduction of 30.9%[18] Profitability Factors - The increase in net profit was primarily due to improved profitability of silane coupling agents and potassium series products[6] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 1.11%, up by 0.67 percentage points from 0.44% year-on-year[5] - The total cost of operations for Q1 2025 was ¥461,853,621.97, up from ¥450,535,744.14 in Q1 2024, reflecting an increase of 2.9%[18] - Cash and cash equivalents increased to ¥187,442,586.89 as of March 31, 2025, from ¥158,068,862.20 at the end of 2024, a rise of 18.6%[13] - The company’s fixed assets decreased slightly to ¥1,315,816,138.25 as of March 31, 2025, from ¥1,345,106,468.51 at the end of 2024, a decline of 2.2%[14] - The company reported a decrease in cash inflow from tax refunds, which was CNY 2,169,774.72 in Q1 2025 compared to CNY 19,477,664.73 in Q1 2024[23]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-024 唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2025 年 4 月 16 日披露《2024 年年度报告》，2024 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 6,377.89 万元，同比减少 67.37%。归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,992.17 万元,同比减少 78.14%。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票 ...

关于对《唐山三孚硅业股份有限公司股票交 易异常波动问询函》的回复 唐山三孚硅业股份有限公司: (本页无正文,为《关于对<唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异 常波动问询函>的回复》之签署页) 控股股东、实际控制人: 孙任靖 2025年 4月 21日 贵公司发来的《唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异常波动问 询函》已收悉,经自查,现就有关事项回复如下: 本人作为唐山三孚硅业股份有限公司的控股股东、实际控制人, 在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除已披露 的重大事项外,本人不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaile Donachena District. Beijin 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAA19B0114 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0115 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三孚股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄荣华） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授、浙江锦华新材料股份 有限公司独立董事。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...