大千生态环境集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林隆华，已充分了解并同意由提名人大千生态环境集团股份有限公司董 事会提名为大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大千生态 环境集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代 | 第八条 总经理为公司的法定代 | | 表人。 | | 表人。总经理辞任的，视为同时辞去 | | | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公 司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指副总经理、董事会秘书、 | | 管理人员是指副总经理、董事会秘书 | | 财务总监和总工程师。 | | 和财务总监。 | 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司 章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资 者查阅。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-069 大千生态环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 9 日，大千生态环境集 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-070 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 9 日下午 2 点在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》 表决结果： 候选人张源，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人段力平，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人凌小晋，同 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-071 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果： 候选人马勇，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人曹明，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯 方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（w ...

大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 王红、贺伊琦、王正安 大千生态环境集团股份有限公司 关于公司第五届董事会董事候选人资格审查的意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，我们对公司第五届 董事会非独立董事候选人张源、段力平、凌小晋、杜国扬、丁燚的任职资格进 行了审查，我们认为上述候选人符合董事的任职条件，同意作为公司第五届董 事会非独立董事候选人。对公司第五届董事会独立董事候选人林隆华的任职资 格进行了审查，我们认为上述候选人符合独立董事的任职条件，同意作为公司 第五届董事会独立董事候选人。 2024 年 12 月 9 日 ...

证券时报网讯，大千生态(603955)今日上涨4.05%，全天换手率28.63%，成交额9.63亿元，振幅 10.41%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入1210.18万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达28.63%上榜，营业部席位合计净买入1210.18万元。 ...

苏州步步高投资发展有限公司（以下简称"苏州步步高"）于 2024 年 II 月 4 日与大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"）原控股股东江苏大 千投资发展有限公司、原实际控制人栾剑洪、范荷娣夫妇签署了《股份转让协议》, 贵司已于2024年11月5日披露了《大千生态关于控股股东签署<股份转让协议>、 公司控制权拟发生变更暨股票复牌公告》。本次股份转让已于 2024年 11 月 21 日 完成过户登记,大千生态控股股东变更为苏州步步高,实际控制人变更为张源先 生,贵司已于 2024 年 11 月 23 日披露了《大千生态关于控股股东协议转让公司 股份完成过户登记暨控制权变更的公告》。 截止目前,除上述事项外,我公司和张源先生均不存在影响大千生态股票交 易价格异常波动的重大事项:不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 本次股票交易异常波动期间，我公司和张源先生均未买卖大千生态股票。 关于《大千生态环境集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回复 大千生态环境集团股份有限公司: 贵公司于 2024 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-067 大千生态环境集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续3个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除已披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 截至本公告披露日，除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人均不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续 3 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-066 大千生态环境集团股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨控制 权变更的公告 公司于 2024 年 11 月 22 日收到大千投资发来的《中国证券登记结算有限责 任公司证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已于 2024 年 11 月 21 日办理完毕。 本次股份协议转让过户完成前后，大千投资和苏州步步高持有的公司股份 变动情况如下： | 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 （股） | 持股比例 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | 大千投资 | 31,334,887 | 23.09% | 6,786,000 | 5.00% | | 苏州步步高 | - | - | 24,548,887 | 18.09% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"或"公司"）于 2 ...