董事和高级管理人员培训制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公 司"）公司治理，不断提高公司董事和高级管理人员规范治理意识，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关规章及上海证 券交易所有关规则，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员培训制度旨在规范公司董事和高级管理人 员执业行为，提高公司规范运作水平。 第四条 上市公司董事长、总经理培训内容主要包括国内外资本市场基本状 况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本 权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要 求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。 第五条 上市公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司运作法 律框架、上市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、 公司治理的基本原则、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策。培训要 求为强化行为规范，树立为投资者服务的理念。 第六条 上市公司独立董事培训内容主 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、证券交易所 监管规则以及《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有的股份占公司股本总额 超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所 称的关联方根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和有关法律、法规，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规章、 规范性文件规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司 ...

第一条 为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，促使公司持 续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其它有关法律法规，制定本制度。 内部审计制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 及企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。公司及控股、 参股公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规， 维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 公司内部审计机构及人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的 规章制度，对本公司及所属控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在监督检查过 程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现公司重大问题或线索，应当 立即向审计委员会直接报告。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。审计委员会参与对内部审计负责人的考 ...

总经理工作细则 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依照 《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和有关法律、法规、规范性文件的 规定，并根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》（简称《公司章程》）， 特制定本细则。 第二条 本细则适用于深圳市新星轻合金材料股份有限公司（简称公司）总 经理及其他高级管理人员。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。副总经理和财 务总监的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第一条 为提高深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥824,264,050.82, representing a year-on-year increase of 19.84%[4] - The total profit for the period was a loss of ¥38,658,230.13, with a year-to-date total profit loss of ¥65,621,247.69[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥39,466,661.69 for the quarter, and a loss of ¥61,829,828.28 year-to-date[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached CNY 2,323,564,997.40, a 25.5% increase from CNY 1,850,828,338.53 in the same period of 2024[18] - Total operating costs increased to CNY 2,413,920,370.64, up 23.2% from CNY 1,957,616,642.84 year-over-year[18] - The net loss for the first three quarters of 2025 was CNY 62,477,100.41, an improvement from a net loss of CNY 98,842,506.10 in the same period of 2024[19] - The operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY -65,098,340.27, compared to CNY -95,992,977.32 in the previous year, indicating a reduced loss[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥124,198,455.01 for the quarter, contrasting with a positive cash flow of ¥22,697,098.69 year-to-date[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was approximately $1.85 billion, an increase from $1.72 billion in the same period of 2024, representing a growth of about 7.3%[21] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was $22.7 million, a significant recovery from a net outflow of $164 million in the same period of 2024[21] - The company reported a cash outflow of $1.83 billion from operating activities in the first three quarters of 2025, slightly lower than the $1.89 billion outflow in 2024[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,210,511,842.81, an increase of 8.00% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 4,210,511,842.81, compared to CNY 3,898,709,720.33 at the end of the previous year[16] - Total liabilities rose to CNY 2,539,294,345.59, up from CNY 2,168,426,763.16 year-over-year[16] - The equity attributable to shareholders decreased by 12.59% to ¥1,512,634,501.77 compared to the previous year-end[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,512,634,501.77 from CNY 1,730,494,401.91 in the previous year[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,453[12] - The largest shareholder, Chen Xueming, holds 36,864,974 shares, representing 17.46% of total shares[13] - The company has a significant shareholder, Shenzhen Yandai Investment Co., Ltd., holding 25,262,280 shares, or 11.97%[13] - The company has no reported changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending[13] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for the quarter were both -¥0.20, with year-to-date figures at -¥0.31[5] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY -0.31, an improvement from CNY -0.59 in the same period of 2024[20] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 74,777,122.42, up from CNY 65,686,303.85 in the previous year, reflecting a focus on innovation[18] Cash Management - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2025, amount to RMB 300,131,264.50, an increase from RMB 260,851,796.47 at the end of 2024[14] - The ending cash and cash equivalents balance for the first three quarters of 2025 was approximately $214.89 million, an increase from $139.52 million in 2024, representing a growth of about 54%[22] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2025 was approximately $6.16 million, a decrease from $34.41 million in 2024, indicating a decline of about 82.1%[22] - Net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2025 was -$11.16 million, compared to -$138.39 million in 2024, showing an improvement in cash flow management[22] - The company received $160 million from investment in the first three quarters of 2025, a significant increase compared to $12.99 million in 2024, indicating a strong interest in attracting investments[22] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[23] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the provided content[12]

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-099 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，根据最新法律、 法规、规范性文件的规定并结合实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》， 并制定、修订部分公司治理制度。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将取消监事会，由董事会 ...

Company Overview - Shenzhen New Star Light Alloy Materials Co., Ltd. is located in Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, and was established on July 23, 1992. The company was listed on August 7, 2017. Its main business involves the research, production, and sales of aluminum grain refiners [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Shenzhen New Star achieved operating revenue of 1.499 billion yuan, representing a year-on-year growth of 28.91%. The net profit attributable to the parent company was -22.36 million yuan, showing a year-on-year increase of 61.00% [2]. - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 42 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3]. Stock Performance - As of October 29, Shenzhen New Star's stock price decreased by 2.07%, trading at 24.66 yuan per share, with a total market capitalization of 5.206 billion yuan. The stock has increased by 60.03% year-to-date, with a 12.09% rise over the last five trading days [1]. - The company has seen a net outflow of main funds amounting to 13.66 million yuan, with significant buying and selling activity in large orders [1]. Shareholder Information - As of September 30, the number of shareholders for Shenzhen New Star was 16,500, an increase of 3.62% from the previous period. The average circulating shares per person decreased by 3.49% to 12,830 shares [2]. Business Segments - The main revenue components for Shenzhen New Star include aluminum foil raw materials (53.96%), aluminum grain refiners (33.53%), lithium hexafluorophosphate (4.19%), and other products (7.92%) [1].

Group 1 - The fluorochemical index increased by 1.98% during the trading session [1] - Among the constituent stocks, Duofu Duo reached the daily limit, while Jingrui Electric Materials rose by 7.20%, Shenzhen New Star increased by 6.00%, Yongtai Technology went up by 3.11%, and Haohua Technology climbed by 2.81% [1]