公司于 2020 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月（即 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日）；回购股份用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于变更公司 2020 年部分回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2024 年 7 月 24 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规定"情况紧急， 需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通 知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已于 2024 年 7 月 24 日以微信 及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 为规范公司 2024 年员工持股 ...

二零二四年七月 1 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、 "本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》、《深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》等有关规定，制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的遵循的基本原则和目的 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 摘要 二零二四年七月 1 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 | 证券简称：深圳新星 | 证券代码：603978 | | --- | --- | | 债券简称：新星转债 | 债券代码：113600 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"、"公 司"或"本公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 2、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 7 月 24 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条规定"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已于 2024 年 7 月 24 日以微 信及电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公 ...

重要内容提示： | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司 募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损 害公司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必 要的审议决策程序，符合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过人民币 5,000万元首次公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金公告》 （公告编号：2024-066）。 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于董事会提议向下修正"新星转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提 议向下修正"新星转债"的转股价格，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 7 月 17 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 12 日以邮件及电话的方式 通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用部分首次公开发行募集资金临时补充流动资金，总额不超过 人民币 5,000 万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2024 年 7 月 17 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 5,000 万元首次公开发行募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441 号文核准，公司于 2020 年 8 月公开发行可转换公司债券人民币 595,000,000.00 元，发行价格为每张人民 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （三）可转债转股情况 关于"新星转债"变更转股股份来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"新星转 债"的转股来源由 "优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份" 变更为 "使用新增股份"。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441 号"文核准，公司于 2020 年 8 月 13 日公开发行了 595.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 59,500 万元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意，公司 59,500 万 元可转换公司债券于 2020 年 9 月 11 日起在上交所挂牌交 ...