深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外投资设立合伙企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙） 共同设立合伙企业洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工 商登记为准，以下简称"合伙企业"）。 投资金额：合伙企业认缴出资总额为人民币 50,000 万元，其中公司作为 有限合伙人，拟认缴出资人民币 10,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 20%， 其中首期投资金额为人民币 4,200 万元。 相关风险提示：目前合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需完成基金注 册登记备案。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中 因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。投资基金在运营过程中可能受到宏 观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响， 存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-046 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优 先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"） 的全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称"洛阳新星"）拟通过 增资扩股方式引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以工商登记为准，以下简称"工控新星基金"）。 工控新星基金拟以人民币 20,000 万元认购洛阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增出资额的部分计入资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权（以 下简称"本次交易"）。本次增资完成后，洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增 加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新星的股权比例将由 100%变更为 84.47%， 洛阳新星仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-044 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 式引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登 记为准，以下简称"工控新星基金"），工控新星基金以人民币 20,000 万元认购洛 阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增出资额的部分计入资本公积。公司 放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新星的股权比例将由 100%变更为 84.47%，洛阳新星仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》 董事会同意公司与洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合 伙企业（有限合伙）共同设立合伙企业洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，以工商登记为准），合伙企业认缴出资总额为人民币 50,000 万元， 其中公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 10,000 万元，占合伙企业认缴出 资总额的 20%， ...

深圳新星（603978）公告，全资子公司新星轻合金材料(洛阳)有限公司拟增资扩股引入投资者洛阳工控 新星创业投资合伙企业，增资金额2亿元。增资完成后，洛阳新星注册资本将增至11.84亿元，深圳新星 持股比例降至84.47%。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股 东大会审议。 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-043 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请 3,000.00 万元贷款提供连带责任 担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 78,606.76 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及 对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司洛阳新星向银行和 融资租赁公司等机构申请 11.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司 松岩新 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，对公司的经营发展提出建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李音：1973年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2008年2月任《光 明日报》深圳记者站记者；2008年2月至2009年2月任《深圳青年》杂志社首席编 辑；2009年2月至2011年3月任《中国文化报》华南新闻中心新闻部主任；2011 年5月至2011年9月任市发改委《新产经》杂志社副主编；2018年11月至2020年12 月任上海利威供应链管理有限公司执行董事；2018年8月至2021年4月任义乌易码 供应链管理有限公司执行董事、经理；2019年12月至2021年3月任广州 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，对公司的经营发展提出建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 独立董事兼职情况：本人除在公司任职独立董事外，无兼职独立董事的情形。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 经过自查，本人任职期间不存在影响独立董事独立性的情况： 1、本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或公司附属企业任职，未直 接或间接持有公司已发行股份，也未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上 的股东或在公司前5名股东任职； 肖长清：1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理学院 管理系硕 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照法律法规及规范性文件等相关规定，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 姜波：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究 生学历，2023年1月至2025年4月任广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （300083）董事、副总经理、董事会秘书，现任苏州科恩新能科技股份有限公司 独立董事。曾任苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司（300319）董事会秘书等职，曾荣获"金牌董秘"、"金牛董秘"、 "优秀董秘"以及"创新成长董秘"等荣誉称号。 独立董事兼职情况：本人在苏州科恩新能科技股份有限公司（874564）任职 独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 经过自查，本人履职期间不存在影响独立董事独立性的情况： （二）出席董事会专门委员会情况 1、 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作条例》等相关规定，勤勉尽责，有效地发挥审查、监督的作用。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员为肖长清先生（主任委员）、贺志勇先生、 李音女士，报告期内，审计委员会成员未发生变化。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议， 并积极就相关议案发表专业意见。会议召开情况如下: | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会及独立董事 | | | | 1 | 与会计师讨论 2023 年年 报审计重点事项 | 2024-1-9 | 1、讨论《深圳新星 2023 年年报审计重点事项》 | | | | ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-038 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及对外担保额度 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）2025 年申请综合授信基本情况 为适应公司经营发展需要，保证公司资金需求，公司及全资子公司拟于 2025 年间向各商业银行和融资租赁公司等机构申请不超过人民币 36.00 亿元的综合授 信额度（最终以各家银行和融资租赁公司等机构实际审批的授信额度为准），并 在该授信额度项下办理各种单项授信业务，授信项目包括但不限于流动资金借 款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等各类融资业务， 授信期限以签署的授信合同为准。本次授信额度的有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止,授信期限内授信额度可循 环使用。2025 年度公司及子公司申请授信额度情况如下表： | 序号 | 公司名称 | 预计申请综合授信额度（亿元） | | --- | --- | --- ...