证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-037 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营 数据披露如下： 二、2023 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第三季度，公司主要产品的价格详见下表： 公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、 包装物等。 1、添加剂 2023 年第三季度添加剂采购平均价格较上年同期下降 79.70 元/公斤，降幅 14%，主要是本期采购量较大，批量采购从而部分原料价格下降。 2、水溶保湿剂 | 主要产品 | 2022 年 7-9 月平均 | 2023 年 7-9 月平均 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | ...

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2023-036 广东丸美生物技术股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东丸美生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大 投资者踊跃参与! 特此公告! 广东丸美生物技术股份有限公司股份董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 248 号 致：广东丸美生物技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东丸美生物技术股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律 意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 贵公司于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《广东丸美生 物技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，会议通知 列明了本次股东大会的召开时间和地 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-035 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南 塔 6 楼丸美股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,299,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 12 日 1 为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表， 下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权 委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 ...

Environmental Initiatives - The company implemented measures to reduce carbon emissions during the reporting period[1]. - The company has established a comprehensive environmental management system and has been awarded ISO 14001 certification, promoting energy conservation and emission reduction initiatives[15]. - The company has implemented a photovoltaic power generation project, which is expected to reduce carbon dioxide equivalent emissions by 159.59 tons during the reporting period[21]. - The company is actively exploring biodiversity and developing environmentally friendly technologies to reduce energy consumption and environmental impact[38]. - The company is focusing on green and sustainable research and development, emphasizing low-carbon technology and environmentally friendly raw materials[77]. - The company will continue to monitor and supervise its environmental management practices to ensure compliance with its green development goals[15]. Shareholder Commitments and Stock Management - The actual controller and shareholders committed to not transferring shares for 36 months from the date of the initial public offering[5]. - The commitment includes a restriction on transferring shares by the actual controller for six months after leaving the position[7]. - The company has a plan to limit the number of shares transferred by the actual controller to no more than 25% of their total holdings per year[6]. - The company will not reduce shareholdings in the first month after the lock-up period ends by more than 15% of their holdings at the beginning of that month[5]. - The company aims to ensure that any share reduction does not affect its control and complies with relevant laws and commitments[5]. - The company will disclose any violations of share reduction intentions publicly and apologize to shareholders[7]. - The company will repurchase shares if the stock price stabilization conditions are met[8]. - The company plans to stabilize its stock price through profit distribution or capital increase measures, with a maximum of one implementation per fiscal year[8]. - The company will disclose the implementation of stock price stabilization measures and their effects in regular reports[11]. - The company will repurchase shares if the stock price stabilization measures are triggered, with a repurchase amount not exceeding 20% of the net profit attributable to shareholders from the previous year[11]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[31]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,059,406,128, representing a 29.64% increase compared to ¥817,175,491 in the same period last year[55]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥130,684,328, an increase of 11.63% from ¥117,068,587 in the previous year[55]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥77,410,939, marking a significant increase of 491.94% compared to ¥13,077,537 in the same period last year[55]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,243,661,709, up 3.73% from ¥4,091,223,595.68 at the end of the previous year[55]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.33, a 13.79% increase from ¥0.29 in the same period last year[55]. - The overall gross profit margin was 70.12%, up by 0.92 percentage points compared to the previous year[102]. Market Expansion and Product Development - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[31]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[31]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by the end of the year[31]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies and product enhancements[31]. - The company launched five self-developed raw materials and advanced seven innovative patented raw materials into product application during the reporting period[77]. - The company established 17 new collaborative projects with research institutions in the first half of 2023, enhancing its innovation capabilities[105]. - The company applied for 23 new patents, including 19 invention patents, and received 27 patent authorizations, including 24 invention patents[105]. Corporate Governance and Compliance - The company committed that the prospectus for the initial public offering (IPO) does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness[25]. - The company will refund investors if the IPO prospectus is found to have significant impacts on the issuance conditions, with refunds occurring after the China Securities Regulatory Commission (CSRC) recognizes the violations[25]. - The company will disclose any failure to fulfill commitments made in the IPO prospectus and will take measures to protect the rights of shareholders and investors[27]. - The company will compensate investors for losses caused by violations of commitments made in the IPO prospectus[27]. - The management emphasized the importance of compliance with regulatory requirements to mitigate risks associated with public commitments[31]. - The company's board and senior management have committed to not transferring benefits unfairly to other entities or individuals, and to control personal consumption behaviors[27]. Employee and Talent Management - The company has established a dual-channel career development system to enhance employee growth and engagement[110]. - The company has implemented effective compensation and incentive policies to attract and retain talent, although it still faces risks of talent loss[140]. - The company’s major shareholders include Sun Huaqing with 291,600,000 shares (72.64%) and Wang Xiaopu with 32,400,000 shares (8.07%)[157]. Challenges and Market Conditions - The company faced increasing competition in the cosmetics market due to the rapid development of e-commerce and rising traffic costs[140]. - The company aims to enhance product innovation and brand building while focusing on user-centric operations[140].

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的相 关规定,我们作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本着对公司及公司股东负责的态度,基于独立判断,对公司第四届董事会第 十三次会议相关事项进行了审议,发表独立意见如下: 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查,我们认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规 使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的 情况。我们认可公司《关于募集资金 2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查,我们认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等的相 关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-027 截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金346,251,792.98 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 76,053,962.64 元，减除现金管理专户余 额 320,000,000.00 元，募集资金账户剩余 199,804,169.66 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金 管理制度》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告[ ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对丸美 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 ...

2023/08 | 第一章 | 总论 3 | | --- | --- | | 一、 | 项目名称及建设地点 3 | | 二、 | 建设单位、注册地址及法人代表 3 | | 三、 | 编制依据 3 | | 第二章 | 项目概况 4 | | 一、 | 项目内容概述 4 | | 二、 | 项目资金使用计划 4 | | 三、 | 项目与公司现有主营业务关联度 5 | | 第三章 | 项目必要性和可行性分析 6 | | 一、 | 项目建设必要性 6 | | 二、 | 项目建设可行性 8 | | 第四章 | 项目投资总额及使用计划 11 | | 一、 | 项目投资概算 11 | | 二、 | 资金使用计划及来源 12 | | 第五章 | 项目结论 13 | 第一章 总论 一、 项目名称及建设地点 项目名称：营销升级及运营总部建设项目 建设地点：广东省广州市海珠区琶洲西区 AH040135 地块 二、 建设单位、注册地址及法人代表 广东丸美生物技术股份有限公司 营销升级及运营总部建设项目可行性报告 注册地址：广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 028 房 法定代表人：孙云起 注册资本：111,000 万(元) 母公 ...