证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-029 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸 美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民 币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况 已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出 具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金 专项账户，实行专户管理。 （二）募集资金投资项目使用情况 截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金34,625.18万元，尚未使用的募 集资金余额为44,375.02万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入），具 体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度募集资金存 广东丸美生物 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-026 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第二季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 年 4-6 月平均 | | 2023 年 4-6 月平均 | | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | | 售价（元/支） | | | | 眼部类 | | 78.89 | | 86.75 | 9.96 | | 护肤类 | | 55.70 | | 63.96 | 14.83 | | 洁肤类 | | 44.02 | | 51.02 | 15.90 | | 美容类 | | 54.80 | | 69.69 | 27.17 | 美容类产品平均售价上升原因：主要系本期美容类新品收入占比大且平均售价 较高所致。 （二）2023 年第二季度主要原材料价格波 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-033 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股 份会议室 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于对外投资项目金额变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-034 重要内容提示： 投资项目名称：丸美总部建设项目 投资金额：由原计划约人民币 12 亿元变更为现计划约人民币 14 亿元 特别风险提示： 1、 本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等均为计划或预估，项目运作 以后续实际情况为准，存在不确定性。 2、 本次项目投资规模较大、建设周期长，项目实施和实际达成可能面临宏 观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素，以及有可能因为工程进度、 施工质量、设备供应等发生不利变化所带来的一定风险，对此公司将审慎决策， 持续关注对其的投资管理行为，加强相关方面的内部控制，完善建设流程。 3、 本次项目建设投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资 额大导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。后续具体投资项目所需的资 金，公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。 一、对外投资概述 广东丸美生物 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-030 广东丸美生物技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "信息网络平台项目"已基本达成建设目标，能够满足公司业务现阶段实际 需求，公司拟对该项目结项并不再对该项目进行继续投入，同时将剩余募集资金 4,912.58 万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日 项目专户资金余额为准）全部变更调整至"营销升级及运营总部建设项目"中 拟对"营销升级及运营总部建设项目"追加投资7,260.29万元，追加后项目 总投资金额为47,129.15万元，其中新增募集资金投资4,912.58万元（不含利息、理 财收益，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）， 系由"信息网络平台项目"剩余全部募集资金转入，不足部分由公司自筹资金解决 本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-025 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的 财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司以及股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 ...

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召 开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司 章程>的议案》。 公司已于 2023 年 7 月 3 日完成了限制性股票回购注销工作，注册资本由原 401,444,780 元 变 更 为 401,000,000 元 ， 股 本 由 原 401,444,780 股变更为 401,000,000 股，详见公司 2023 年 6 月 29 日于上海证券交易所披露的《关于限制 性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-021）。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-031 广东丸美生物技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2023年8月26日 现拟就上述注册资本变更事项，对《公司章程》进行如下修订： | 原《章程》内容 | | 修改后的章程条款 | | --- | --- | ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-024 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以微信通讯、电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘 要》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放 ...

特此公告。 一、关于董事辞职的事项 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事孙云起先生提交的书面辞职报告。孙云起先生因个人原因，申请辞去公司董事 职务，一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，孙云起先生将不再担任 公司任何职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。孙云起先生辞职不会导致公司 董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日 常管理、生产经营产生影响。 董事会对孙云起先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于提名董事候选人的事项 为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》， 同意提名王玉莹女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止，如王玉莹女士被股东大会选举为 董事，董事会同意选举王玉莹女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与第 四届董事会一致。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-032 广东丸美生物 ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对丸美股份变更部分募集资金 投资项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 ...