本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行挂牌转让概况 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准 宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕 1428号）核准，公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）发行了4,000,000 张可转换公司债券购买其持有的宁波继烨贸易有限公司100%股权，并向3名特定 对象发行7,182,000张可转换公司债券，募集资金718,200,000.00元，可转债面值 为100元/张。上述定向可转债已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成了登记工作。 （二）公司发行的4,000,000张定向可转债限售期36个月，自2019年11月18 日起，至2025年11月17日止，票面利率为：第一年为3.00%、第二年为3.00%、 第三年为3.00%、第四年为3.00%、第五年为3.00%、第六年为3.00%，计 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于董事亲属短线交易的致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 交易时间 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 （万股） | 交易价格 （元/股） | 成交金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12-18 | 集中竞价 | 买入 | 1.00 | 13.33 | 13.33 | | 2023-12-22 | 集中竞价 | 买入 | 0.50 | 12.93 | 6.46 | | 2023-12-25 | 集中竞价 | 卖出 | 0.30 | 12.87 | 3.86 | 根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定，马小平先生卖出 0.3 万股公 司股票的交易行为构成短线交易的情形，短线交易金额 3.86 万元。鉴于马小平 先生卖出公司 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于审计机构变更公司签字注册会计师及质量控制 复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司披露的《宁波继峰汽 车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）、 《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波继峰汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@nb-jf.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 ...

证监许可〔2023〕2537 号 中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 宁波继峰汽车零部件股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2537 号）（以下简称"批复文件"），具 体情况如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 2023 年 11 月 17 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董 事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王继民先生、张思俊先生、谢华君女士 以视频接入的方式参加会议。参会董事共同推举董事王义平先生主持本次会议， 公司监事列席了会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日发出，参会董事一致 同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王继民先生、张思俊先生、独立董事谢 华君女士、徐建君先生以视频方式出席会议； 1 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部 件股份有限公司 B 栋三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 655,917,672 | | 3、出席会议的股 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-071 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举张鹏先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 17 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。参会监事共同推举监事张鹏先生主持本次会议，董事会 秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日发出，参 会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司第五届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事会各专 门委员会委员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现 将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1．公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为王义 平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生，独立董 事 3 名，分别为王民权先生、赵香球女士、谢华君女士（会计专业人士）。 2．公司第五届董事会董事长为王义平先生，副董事长为王 ...