湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-025 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 11 日下午 15:30 在 办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女 士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司 董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通 过了以下议案： 一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-024 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 11 日下午 15:00 在 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、微信、电话等方 式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事高学敏先生、杜守颖 女士、袁雄先生与董事王武军先生以通讯方式参会）。本次会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购价格 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-023 湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 张庆华 | | | --- | --- | --- | | 一致行动人名称 | 共生投资、张祖嵘 | | | 本次解质押股份 | 350 万股 | | | 占张庆华先生直接持股的比例 | 2.24% | | | 占张庆华先生及其一致行动人持股的比例 | 2.12% | | | 占公司总股本比例 | 0.80% | | | 解质时间 | 2025 年 3 月 4 | 日 | | 张庆华先生直接持股数量 | 156,019,500 | 股 | | 张庆华先生直接持股比例 | 35.53% | | | 张庆华先生及其一致行动人持股数量 | 165,257,207 | 股 | | 张庆华先生及其一致行动人持股比例 | 37.64% | ...

湖南方盛制药股份有限公司 关于2024年度利润分配相关事项征求投资者意见的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定和要 求，为做好湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配工作，充分听取广大投资者尤其是中小投资者的意 见和诉求，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者利益，现 就公司2024年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。 《公司章程》第一百六十六条规定：公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配 政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金支出 等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。（具体内容详 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 《公司章程》第一百六十六条规定：公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配 政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金支出 等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。（具体内容详见《公 司章程》第一百六十六条相关规定） 公司前三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如 下： 第 1 页，共 4 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号： 2025-022 湖南方盛制药股份有限公司 关于2024年度利润分配相关事项征求投资者意见的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《关于进一 步 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-021 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年特别分红权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/3/4 | － | 2025/3/5 | 2025/3/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 439,085,060 股为 基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 26,345,103.60 元。 第 1 页 共 4 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICA ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-020 湖南方盛制药股份有限公司 关于受让药品上市许可的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 25 日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）与成都诺迪康生物制药有限公司（以下简称"诺迪康生物"）签订了《药品上市 许可转让协议》，决定受让"小青龙胶囊"药品上市许可（包括但不限于药品处方、生 产工艺、技术秘密、与标的品种相关的专利、技术资料等数据的所有权）； 本次交易不构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组； 交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》规定，该事项未达到董事会 及股东大会审议标准，无需经董事会、股东大会审议批准。 2025 年 2 月 25 日，公司与诺迪康生物签订了《药品上市许 可转让协议》，受让"小青龙胶囊"药品上市许可。现将相关情 况公告如下： 一、交易概述 | ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 证券简称：方盛制药 | 公告编号： | | --- | --- | | 证券代码：603998 | | 2025-014 湖南方盛制药股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因2名预留授予的激励对象离职，根据《方盛制药2022年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，湖南方盛制药 股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）对其已获授但尚未解除限售的相应 限制性股票予以回购注销，需回购注销股份数合计为39,000股。 | | | | 回购限制性股票数量 | 注销限制性股票数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 39,000 | 39,000 | 2025年2月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 二〇二五年二月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事项出具本法律意 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 章 程 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 2025 年 2 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通 知 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 则 | 53 | 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、公 司股东及债权人的合法权益，规 ...