湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-018 湖南方盛制药股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通 过《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名、董事会提名委 员会任职资格审查、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘 任曹湘琦女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自公 司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 附件： 曹湘琦，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师、CMA。历任南方建材股份有限公司结算会计，天健 会计师事务所项目经理、经理，湖南华纳大药厂股份有限公司财务负责人。现任 公司财务中心副总，上海致根医药科技有限公司监事。 截至目前，曹湘琦女士未持有公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-019 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款、 定期存款、协定存款、收益凭证等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司； 本次委托理财金额：不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金； 履行的审议程序：经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理 属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议； 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融 市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025- 015 湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 生、独立董事杜守颖女士、董事萧钺先生以现场连线方式参加本 次会议； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 549 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,060,6 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-019 号公告。 该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2025 年 2 月 15 日 第 1 页，共 1 页 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-017 湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 14 日下午 15:30 在 办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 14 日下午 14:00 在 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信、电话等方 式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事高学敏先生与杜守颖 女士、董事萧钺先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-016 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于聘任公司财务总监的议案 公司提名、审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-013 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份及 后续计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 首次增持的情况：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 张庆华先生之一致行动人张祖嵘女士于 2025 年 2 月 11 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价的方式增持公司股份 10,000 股，占公司总股份的 0.0023%，增持金额合计人 民币 9.48 万元； 重要内容提示： 增持计划的基本情况：张祖嵘女士拟自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日 期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额 不低于 200 万元人民币，且不超过 400 万元人民币（包含前述已增持金额）； 风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化或政策因 ...

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公 司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上 证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下 载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示 步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、 投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与 支持！ 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025年2月10日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-012 湖南方盛制药股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2025 年 2 月 14 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案 | 2：关于公司 2024 年特别分红的预案 | | 7 | 第 2 页，共 8 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路 299 号） 大会议程： ★ 签到、宣布会议开始 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 第 3 页 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、公司历史分红情况及本次分红背景 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-010 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2024 年特别分红公告 自 2014 年上市至今湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计实施现金分红 50,872.18 万元，上市以来平均 分红率 39.51%，占公司 2014 年 IPO 募集资金净额的 137.61%（公 司 IPO 募集资金净额为 36,968.54 万元）。 自 2021 年以来，公司聚焦"打造成为一家以创新中药为核 心 ...