统一社会信用代码：913713230713311576 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：石道勇 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于子公司完成法人变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司近日收到全资子公司临沂天炬节能材料科技有 限公司（以下简称天炬节能）的通知，因业务发展需要，天炬节能法定代表人由 杜照孔变更为石道勇，上述变更事项已完成工商变更登记手续，并取得了沂水经 济开发区管委会换发的《营业执照》。除上述事项外，天炬节能《营业执照》的 其它登记事项不变。具体登记信息如下： 名称：临沂天炬节能材料科技有限公司 经营范围： 注册资本：玖亿壹仟万元整 成立日期：2013 年 06 月 19 日 住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处 1 一般项目：玻璃纤 ...

| 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-002 | 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公 司）有关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 17 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 本激励计划）的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、预留授予部分限制性股票授予情况 2023 年 12 月 7 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票 激励计划激励对象预留授予限制性 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 75,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,505 股，累计转股数量 占"山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,925,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9875%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 2,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 178 股，转股数量占"山 玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受山东玻纤 集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）委托，作为其本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关 问题的通知》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法 规"）和《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（ ...

关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（青岛）律师事务所 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玻纤集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. ...

山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 7 日下午 16：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举米娜女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露 ...

1.公司董事会确定本激励计划的预留授予日为 2023年 12 月 7 日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中关于 授予日的相关规定。 a 2. 本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年年度股东 大会批准的公司《激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。 3. 预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格, 符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划（草案）》 规定的激励对象范围,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且激励对 象获授权益的条件已成就。 4. 公司与预留授予部分的激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，本激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。 综上所述，本次激励计划的预留授予日、预留授予部分的激励 对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励 对象获授限制性股票的条件已经成就。 监事会同意以 2023年 ...

证券简称：山东玻纤 证券代码：605006 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 一、释义 3 / 18 1. 山东玻纤、本公司、公司、上市公司：指山东玻纤集团股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东 玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独 立财务顾问报告。 4. 本激励计划：指山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益 6. 激励对象：按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员（不 包含独立董事、外部董事、监事）、其他高层管理人员、副总师、中层正职 人员、中层副职人员、核心业务人员以及核心技术人才，不包括 2022 年退 休人员和方案实施之前离岗人员 7. 授予日：公司向激励对象授予限 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会 股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，对拟聘任 的高级管理人员任职资格进行了审查，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关 于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的 议案》《关于聘任总工程师的议案》，并同意提交公司第四届董事会第一次会议 审议。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会战略发 展委员会 ...

| 证券代码: 605006 | | --- | | 转债代码: 111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-103 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》 会议选举张善俊先生、高峻先生、王贺先生、刘长雷先生、朱波先生为董事 会战略发展委员会委员，并由张善俊先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。 任期与第四届董事会任职期限一致。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》 选举安起光先生、刘长雷先生、高峻先生为董事会审计委员会委员，并由安 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人 ...