| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，将公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 ...

| 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券简称：特纸转债 | | | 证券代码：605007 债券代码：111002 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励 计划的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决 定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。 2、公司本次回购注销部分 ...

2023 年限制性股票激励计划 实施回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致： 根据五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）主 要从事特种纸的研发、生产和销售。经过二十年的产业深耕，已发展成为国内 领军的食品包装纸、格拉辛纸、数码转印纸和描图纸生产企业。为不断增强企 业实力，夯实发展基础，公司在湖北省汉川市、江西省湖口县、湖北省武穴市 进行了相应的规划建设，现将所涉及的项目进展情况公告如下： 一、投资概述 （一）湖北省汉川市浆纸一体化项目 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会 议、2022 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项 目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。 把湖北祉星纸业有限公司经营 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"特纸转债"，债券代码"111002"。可转债的期限为自发行之日起六年，票 面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

投资标的名称：九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）九江港 湖口港区银砂湾作业区公用码头工程（以下简称"公用码头工程项目"）。 投资金额：拟投资42,374.26万元。 | 证券代码：605007 | 证券简称： | 五洲特纸 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作 业区公用码头工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、九江诚宇最近一年及一期净利润为负数，本项目建设需要投入约42,374.26 万元资金，除自有资金外，九江诚宇将利用金融机构融资解决资金缺口，如果融 资渠道不畅，则有可能影响项目建设进度。 2、九江港湖口港区银砂湾作业区码头为公用码头，除承担本公司物流业务 外，还可承接外部业务，本项目建成投入使用后，如果内外部经济环境发生重大 变化，可能存在业务量相对不能饱和，进而影响 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [10][20]. Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 2.25-2.35 billion yuan for the first half of 2024, with a midpoint of 2.30 billion yuan, compared to a loss of 0.12 billion yuan in the first half of 2023 [9]. - For Q2 2024, the estimated net profit is projected to be between 0.91-1.01 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of approximately 415.8% to 472.4% [9]. - The company is anticipated to maintain stable production and sales, with slight cost increases and price adjustments in specialty paper and white card products [9]. Financial Performance Summary - The company's revenue for 2023 was 6.519 billion yuan, with a projected revenue of 8.612 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth rate of 32.1% [12]. - The net profit for 2023 was 273 million yuan, with an expected increase to 560 million yuan in 2024, indicating a growth rate of 105.2% [12]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.68 yuan, projected to rise to 1.39 yuan in 2024 [12]. Production Capacity and Growth Path - The company has successfully launched 22,000 tons of digital transfer paper and 18,000 tons of drawing paper, with a total production capacity reaching approximately 1.4 million tons by April 2024 [19]. - Additional production lines for industrial packaging paper and tube paper are set to commence operations in 2024, with total capacity expected to double by the end of 2025 [19]. - The integration of pulp and paper production is progressing, which is expected to mitigate cyclical impacts on the business [19].

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 22,500 万元到 23,500 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为 21,600 万元到 22,600 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,500 万元到 23,500 万元， 与上年同期相比，实现扭亏为盈。 预计公司 2024 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派实施后，公司 2023 年向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的发行 价格由 11.64 元/股调整为 11.42 元/股。除上述调整外，公司 2023 年向特定对象 发行股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2023 年年度权益分派实施情况 2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2023 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的 总股数 403,897,522 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）， 共计派发现金红利 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 256,592,739 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5291 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次 ...