上海行动教育科技股份有限公司 董事会审计委员会对 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 8 月 21 日，公司第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明 为公司 2023 年度审计机构。 2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海行动教育科 技股份有限公司章程》等相关规定和要求，本着勤勉 ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人苏涛永，已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

国投证券股份有限公司关于 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 保荐机构名称：国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"） 联系地址：上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 38 楼 保荐代表人：王志超、郭明新 联系方式：021-55518301 被保荐公司名称：上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公 司"） 证券代码：605098 联系地址：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋 联系人：杨林燕 联系电话：021-60260658 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为行动教育首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 的相关规定，担任行动教育首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责 行动教育首次公开发行股票上市后的持续督导工作。 2023 年度，国投证券对行动教育的持续督导情况如下： 1 | 2、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 经核查，行动教育 年度未发生按有 | | --- | --- | | ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海行动教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-016 上海行动教育科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 16 日 附：职工代表监事简历 上海行动教育科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，按照相关法律程序进行换届选 举。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 为保证公司监事会的正常运行，公司于近期召开职工代表大会，本次会议的 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举 包俊女士担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 包俊女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简 历附后。 特此公告。 附件： 职工代表监事简历 包俊女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名苏涛永为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-012 上海行动教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性 好的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 投资金额：总额不超过人民币 100,000 万元，在该额度内资金可以滚动 循环使用。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事 会第十五次会议，审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议 案。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内 的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市 ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对行动教育部分首次公开发行股票募投项目延期的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,662,200.00 元，根据有关规定扣除 各项发行费用人民币 66,194,576.24 元后，实际可使用募集资金为 515,467,623.76 元。该 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-006 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： （一）审议 ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶彦菁，已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附 ...