无锡新洁能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监 督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人丁键，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中 交北斗技术有限公司总经理助理，无锡广为安防科技有限公司董事，无锡蓝冰智 能科技有限公司执行董事，经易纬航半导体（无锡）有限公司行政经理，现任无 锡联能材料科技有限公司总经理助理，于 2023 年 11 月任公司独立董事至今。 作为公司独立董事，本人参加过交易所组织的专业培训，并取得了独立董事 任职资格证书，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席公司会议情况 2023 年，公司共组织召开董事会会议 6 次，股东大 ...

无锡新洁能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监 督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事 会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部 议案均进行了审慎、细致地审议并投出赞成票，没有提出反对票和弃权票。 （2）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 一、个人基本情况 本人王英，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工学院（现东 南大学）本科学历，高级工程师。曾任江苏省电子信息产品质量监 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-009 无锡新洁能股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.217 元（含税），每股以资 本公积转增 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户 中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具 体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：从行业整体以及公司的 主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够 长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-012 无锡新洁能股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427 号《关于核准无锡新洁能股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 9 月通过首次公 开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）2,530 万股，发行价为每股人民币 19.91 元，募集资金总额为人民币 503,723,000.00 元，扣除各项发行费用后实际 募集资金净额为人民币 448,987,969.81 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日 全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00118 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、2022 年向特定对象非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册 申请，因公司实施 2021 年年度权益分 ...

项目合伙人及签字注册会计师：顾春华先生，2005 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年 12 月份开始在天衡执业，2022 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署的上市公司：苏盐井神，华光环能，南方轴承，苏 州科达、宏微科技等。 签字注册会计师：王天先生，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上 市公司审计，2023 年 5 月开始在天衡执业，2023 年开始为公司提供审计服务， 近 3 年未签署或复核上市公司审计报告。 无锡新洁能股份有限公司 关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天 衡在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-015 无锡新洁能股份有限公司 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 29,816.8303 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 29,696.0313 | | | 第十九条 公司股份总数为 | | 第十九条 公司股份总数为 29,816.8303 万股，均为 | 29,696.0313 万股，均为普通股， | | 普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。 | 以人民币标明面值，每股面值 1 | | | 元。 | | 第一百一十条（七） 公司与关联自然人发生的交易 | | | 金额在 30 万元以上的关联交易、与关联法人发生 | | | | 第一百一十条（七）公司与关联自 | | 的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经 | 然人发生的交 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-017 朱袁正先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间的 勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司总经理、副总经理的情况 为保证公司经营管理的正常运作，经公司董事会提名，公司提名委员会资格 审查通过，公司董事会同意聘任叶鹏先生担任公司总经理（简历附后），同意聘 任李宗清先生担任公司副总经理（简历附后），任期自公司第四届董事会第十五 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 三、关于董事辞职并提名新任董事候选人的情况 无锡新洁能股份有限公司 关于非独立董事、总经理辞职并 补选非独立董事、聘任总经理、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司非独立董事候选 人的议案》《关于聘任叶鹏先生担任公司总经理一职的议案》《关于聘任李宗 清先生担任公司副总经理一职的议案》。具体 ...

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券""保荐机构"）对无锡新洁能股份有限公司（以下简称 "新洁能""公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、 董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427 号《关于核准无锡新洁能股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月通过首次公开 发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）2,530 万股，发行价为每股人民币 19.91 元，募集资金总额为人民币 503,723,000.0 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-010 无锡新洁能股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 １、机构信息 （1）机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年 的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事 务所。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已 取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货 相关业务资 ...

关于无锡新洁能股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字 (2024) 00418 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于无锡新洁能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 委托单位：无锡新洁能股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 关于无锡新洁能股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡新洁能有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日 的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)00963 号标 准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的有关要求 ...