Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the board of directors of Shanghai Yanpu Precision Technology (Group) Co., Ltd, emphasizing the importance of corporate governance and the responsibilities of the board [2][20]. Group 1: Board Composition and Responsibilities - The board consists of 9 directors, including 1 employee representative and 3 independent directors, with a chairman elected by a majority of the board [2][3]. - The board is responsible for managing the company's assets and is accountable to the shareholders, operating within the powers granted by the company's articles of association [2][3]. - The board has the authority to convene shareholder meetings, report on its work, and formulate profit distribution plans [3][4]. Group 2: Decision-Making and Approval Processes - The board must establish strict review and decision-making procedures for significant transactions, including external investments and asset sales [6][8]. - Major transactions require approval from a majority of the board, with specific thresholds for financial transactions outlined [6][7]. - The board is responsible for approving annual bank credit plans and significant financial transactions, ensuring compliance with established limits [7][8]. Group 3: Meeting Procedures - The board is required to hold at least two meetings annually, with proper notice given to all directors [10][12]. - Decisions made during board meetings must be supported by a majority of directors present, and detailed meeting records must be maintained [20][30]. - Directors may delegate their voting rights to other directors under specific conditions, ensuring transparency and accountability in decision-making [13][14]. Group 4: Compliance and Reporting - The board must disclose significant decisions and transactions to shareholders and regulatory bodies as required by law [32][33]. - Meeting records must accurately reflect discussions and decisions, and these records are to be preserved for ten years [30][38]. - The rules are subject to amendments and must align with relevant laws and regulations, ensuring ongoing compliance [20][36].

Meeting Details - The fifth meeting of the fifth Supervisory Board of Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd. was held on June 25, 2025, with all three supervisors present, ensuring the meeting's legality and validity [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved several key resolutions, including a proposal for changes in the company's name, registered capital, and the dissolution of the Supervisory Board [2] Name Change - The company plans to change its name from "Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd." to "Shanghai Yanpu Precision Technology (Group) Co., Ltd." to align with its strategic focus on high-end manufacturing and technological innovation [2] Registered Capital Change - The registered capital will increase from 118.404369 million yuan to 211.138706 million yuan due to the issuance of new shares from a non-public offering and the conversion of convertible bonds [2] Dissolution of Supervisory Board - The company will dissolve the Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [2] Submission for Shareholder Approval - All proposed changes, including the name change, registered capital adjustment, and the dissolution of the Supervisory Board, will require approval from the shareholders' meeting [3]

Group 1 - The company Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd. is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 11, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at the company's administrative building located at 128 Jiangkai Road, Pujiang Town, Minhang District, Shanghai [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] Group 2 - The agenda includes the revision of the company's articles of association and related rules, which have already been approved in previous board and supervisory meetings [2][6] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2] - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or by proxy, and must provide appropriate identification [5][6]

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； 第一条 为了促进上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件，以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）无 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定 第六条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密或者保密 商务信息（以下简称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： 第一章 总则 第一条 为规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、 规范性文件以及《上海沿浦 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层的职责、权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》 等国家有关法律、行政法规及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书。公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任 或者解聘。公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决 定聘任或者解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的条件 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （一）公司现任董事会成员； 第一章 总则 第一条 为强化和规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 由独立 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长 远利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律法规、规范性文件以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"披露"或者"公告"指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他规定在 上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海沿浦精工科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及 与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公 司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《上 海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1．公平、公开、公正原则； 2．诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3．保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4．高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5．国家法律法规及上海证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原 则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待 和推广工作。公司证券事务部为公司的投资者关 ...