● 本次司法拍卖的时间和形式尚未确定，公司后续将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 截至本公告披露日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）的控股股 东、实际控制人黄韬先生持有公司股份129,980,304股，占公司总股本的32.46%；黄韬先生累计被冻结 股份数量为13,000,000股。 ● 本次拟被司法拍卖的股份数量为10,000,000股，占其直接持有数量的7.69%，占公司总股本的2.50%。 四、其他情况说明及风险提示 1、截至本公告披露日，黄韬先生持有公司129,980,304股无限售流通股，占公司总股本的32.46%；黄韬 先生累计被冻结的股份数量为13,000,000股,占其所持股份数量的10.00%，占公司总股本的3.25%。本次 司法拍卖（变卖）的股份数量为10,000,000股,占其所持有公司股份数量的7.69%，占公司总股本的 2.50%。 ● 公司控股股东、 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-013 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交 易额度的议案》 案》 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年 中期现金分红方 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-004 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午在上海市徐汇 区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体 监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于 <公司监事会 ensp="ensp" 年度工作报告="年度工作报告"> 的 议案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 此议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 －1－ （1） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ （二）2025年中期现金分红的计划 根据公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》，提 请股东大会授权公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求状 况，在下述现金分红条件满足的前提下决定2025年中期（包含半 年度、第三季度）现金分红方案并在规定期限内实施： 配利润为正； （2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所 需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。 半年度现金分红比例下限：半年度内现金分红金额不低于半 年度实现的归属于母公司股东净利润的30%。 －2－ 一、 利润分配预案内容 （一）2024 年年度利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98元，与2023年相 比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 长期发展和短期经营实际，经董事会决议，公司2024年度拟不派 发 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 截至 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管业公 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10318 号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽 人丽妆"）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是丽人丽妆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营业会（Link July会计 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10320号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人 丽妆")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10317 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 丽人丽妆2024年度营业收入扣除情况表〈以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 丽人丽妆管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表 ...

报告人:谢乐 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 谢乐先生,男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中 国注册会计师,英国特许会计师 ACCA;毕业于上海外国语大学,本科学历。2008 年 1 月至 2013年 11 月在埃新斯新能源技术(上海)有限公司担任财务总监, 2013 年 12 月至 2014 年 11 月在甫田贸易(上海)有限公司担任首席财务官, 2015年1月至2024年8月在上海国际主题乐园和度假区管理有限公司担任财务 控制总监职务。2024 年 9 月至今在上海国际主题乐园配套设施有限公司担任财 务控制总监职务。2022年3月至2024年9月担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形,没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 上 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度达职报告 报告人:徐文韬 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐文韬先生,男,1973年出生,中国国籍,高级工商管理学硕士、中国注册 会计师。2015年6月至2017年11月,担任上海陆道智城文化创意产业集团股 份有限公司董事会秘书、财务负责人，2017年 12 月至 2019 年 8 月，担任汉米 敦（上海）工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人,2019年 9 月 起至今,任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所副所长。2024年9月 至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形,没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 我于 2024 年 9 月至今担任公司独立董事,此外也是审计委员会、提名委员 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度述职报告 报告人:张雯瑛 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张雯瑛女士,女,1966年出生,中国香港公民,毕业于伦敦大学,财务管理 硕士学位。1998年 1 月至 2018 年 3 月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总 裁; 2019 年 3 月至 2019 年 7 月任阿迪达斯大中华区副总裁; 2019 年 8 月至今任 思路国际有限公司执行董事。2022年3月31日至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 张雯瑛女士于 2022 年 3 月 31 日至今担任公司独立董事,此外也是薪酬与考 核委员会召集人，薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会委 ...

公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...