独立董事候选人声明与承诺 本人徐文韬,已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、 ...

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-045 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 会、董事会提名委员会成员进行了调整，调整后的成员为： 1、董事会审计委员会：徐文韬（召集人）、张雯瑛、李鹏 一、独立董事辞职基本情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于近日收到独立董事谢乐先生的书面辞职报告。因其 所在工作单位最新下发的兼职规范管理的要求，无法继续兼任上 市公司独立董事，谢乐先生申请辞去丽人丽妆独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委 员会委员、董事会提名委员会召集人的职务。辞职后，谢乐先生 将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规的规定，谢乐先生辞职将导致公司独立董事 占董事会全体成员的比例低于三分之一，谢乐先生的辞职申请将 在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司股东大 会选举产生 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-043 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司 2024 年半年度利润分配采用现金分红方式，拟向 实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。截至 2024 年 8 月 28 日，公司总股本为 400,458,500 股，以此计算 向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.06 元（含税），预计 共派现金红利人民币 2,402,751.00 元，占 2024 年半年度合并 口径归属于母公司股东净利润的 89.19%，剩余未分配利润结转 以后年度分配。半年度不进行资本公积金转增股本。 2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会决议授权范围 内，无需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-042 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 因普华永道中天已连续 11 年为上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，经综合考 虑现有业务状况、发展需求及整体审计需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司拟聘任立信为公司 2024 年度报告审计机构和内部控 制审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所事 宜与原聘任审计机构普华永道中天进行了充分沟通，普华 永道中天对本次变更会计师事务相关事项表示理解且无 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-046 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-049 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于收到大额投资收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称"丽人 管理"）于 2021 年 6 月 30 日分别签订了《上海景如投资中心（有 限合伙）有限合伙协议》和《上海景如投资中心（有限合伙）出 资额转让协议》，丽人管理作为有限合伙人出资人民币 3,000.00 万元参与投资上海景如投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"），占合伙企业份额为 24.00%。（公告编号：2021-041 号） 2022 年 12 月，合伙企业对于其基本信息、募集规模、有限 合伙人及部分协议条款进行了变更及修改，合伙企业名称变更为 江苏景如投资合伙企业（有限合伙）；注册地址变更为常州市武 进区常武中路 18 号常州科教城创研港 1#科技金融中心 105 室； 基金规模由 12,500.00 万元 ...

－1－ 比例为 24.00%,变更后占投资基金的比例为 15.00%。各合伙人已 重新签订了《江苏景如投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于全资子公司受让私 募基金份额的进展公告》（公告编号：2022-074 号）。 关于全资子公司受让私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、概述 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称"丽人 管理"）于 2021 年 6 月 30 日分别签订了《上海景如投资中心（有 限合伙）有限合伙协议》和《上海景如投资中心（有限合伙）出 资额转让协议》，丽人管理作为有限合伙人出资人民币 3,000.00 万元参与投资上海景如投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"），占合伙企业份额为 24.00%。详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《关于全资子公司受让私募基金份额的公告》（公告编 号：2021-041 号）。 2022 年 12 月， ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-036 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于全资子公司受让私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、概述 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称"丽人 管理"）于 2021 年 6 月 30 日分别签订了《上海景如投资中心（有 限合伙）有限合伙协议》和《上海景如投资中心（有限合伙）出 资额转让协议》，丽人管理作为有限合伙人出资人民币 3,000.00 万元参与投资上海景如投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"），占合伙企业份额为 24.00%。详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《关于全资子公司受让私募基金份额的公告》（公告编 号：2021-041 号）。 2022 年 12 月，合伙企业对于其基本信息、募集规模、有限 合伙人及部分协议条款进行了变更及修改，合伙企业名称变更为 江苏景如投资合伙企业（有限合伙）；注册地址变更为常州市武 进区常武中路 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 2.6 million and 3.12 million yuan for the first half of 2024, indicating a turnaround from a loss in the same period last year[11]. - The estimated net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 1.35 million and 1.87 million yuan[14]. - The company reported a net loss of 23.94 million yuan in the first half of 2023, with a loss of 23.51 million yuan when excluding non-recurring gains and losses[14]. - The improvement in performance is attributed to a change in operational models with certain brand partners, which reduced inventory levels and consequently decreased asset impairment losses[6]. Earnings Forecast - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The earnings forecast has not been audited by registered accountants[14]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of the information provided in this announcement[11]. - The earnings forecast aligns with the requirements for announcements under the Shanghai Stock Exchange listing rules, specifically regarding a turnaround from losses to profits[12]. - The official financial data will be disclosed in the company's formal half-year report[8]. - Investors are advised to be aware of investment risks associated with the preliminary nature of the forecast data[9].

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-034 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | | | 减持计划实施完毕 1 股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2024 年 5 月 10 日），上 海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽仁"）持有上海 丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"） 无限售流通股 20,868,939 股，占公司总股本比例为 5.21%；丽仁的一 致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽秀"） 持有公司无限售流通股 5,151,154 股，占公司总股本比例为 1.29%。丽 仁及丽秀合计持有公司无限售流通股 26,020,093 股，占公司总股本的 6.50%。 减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，丽秀通过集中竞价交 易方式累计减持所持公司股份 2,731,154 股，通过大宗交易方式累计 ...