证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-071 三人行传媒集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象为 2 人 本次拟解除限售限制性股票数量共计 38.4813 万股，占当前公司总股本的 0.26% 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《三人行传 媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十八日召开 三人行传媒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案 6 | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》议案 15 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》议案 37 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》议案 57 | | 议案六：关于修订《关联交易管理办法》议案 68 | 1 三人行传媒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，三人 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-074 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 40 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-073 三人行传媒集团股份有限公司 （二）根据《上市公司股权激励管理办法》和三人行传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股份总数 增加 55.10 万股，公司股份总数由 14,704.0569 万股变更为 14,759.1569 万股，公 司注册资本由人民 14,704.0569 万元变更为 14,759.1569 万元。 （三）根据《上市公司股权激励管理办法》和三人行传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划预留授予结果，公司股份总数 增加 19.6518 万股，公司股份总数由 14,759.1569 万股变更为 14,778.8087 万股， 公司注册资本由人民 14,759.1569 万元变更为 14,778.8087 万元。 （四）根据《上市公司股权激励管理办法》《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，2022 年限制性股票激励计划的 2 名 激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此由公司对上 述 2 名激 ...

一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-069 三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件达成的议案》 公司董事会认为，公司 2020 年限制 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-072 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三人行：监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号： 2022-016）。 3、2022 年 2 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真: 010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")的委托,担任公司 2022年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《三 人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《三人行传 媒集团股 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-070 三人行传媒集团股份有限公司 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： 公司监事会核查后认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-068 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分已质押股份延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 17,685,219 股，占公司股份总数的 11.97%；本次办理部分已质押股份延期购回前， 累计质押股份数量为 5,241,362 股，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股 本的比例为 3.55%。 本次钱俊冬先生将之前已质押的 2,827,500 股股份办理了延期购回手续， 不涉及新增股份质押。本次办理部分已质押股份延期购回后，累计质押股份数量 为 5,241,362 股不变，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股本的比例为 3.55%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 11 月 30 日接到股东钱俊冬通知，获悉其将部分已质押股份 办理了延期购回手续，具体事项如下。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-067 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）（即原青岛众行投资合伙企业（有 限合伙））持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,173,869 股，占公司股份总数的 12.30%。泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）本次解 除质押股份 707,723 股，本次解除质押股份完成后，泰安市众行投资合伙企业（有 限合伙）剩余累计质押股份数量为 5,940,000 股，占其持股数量的比例为 32.68%， 占公司总股本的比例为 4.02%。 一、上市公司股份解除质押 公司于 2023 年 11 月 21 日接到股东泰安市众行投资合伙企业（有限合伙） 通知，获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下。 | 股东名称 | 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 本次解质股份 | 707,723 ...