新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为 确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 - 1 - ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-041 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"洪通燃气"）于 2023 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易日 （即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘洪兵 | 122,152,423 | 43.18 | | 2 | 田辉 | 28,152,832 | 9.95 | | 3 | ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-042 新疆洪通燃气股份有限公司 相关风险提示： 1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。 拟回购股份的资金来源和资金总额：本次公司拟回购股份的资金来源为 公司自有资金。回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民 币 3,000.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 17.00 元/股（含），该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日， ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-040 新疆洪通燃气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 被担保方 | 调剂前担 | 调剂前可用 | 调剂额度 | 调剂后担保 | 调剂后可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保余额 | 担保额度 | | 余额 | 担保额度 | | 且末洪通 （调出方） | 0 | 5,000 | -1,500 | 0 | 3,500 | | 巴州洪通 （调入方） | 11500 | 1,500 | 1,500 | 14,500（含 本次担保） | 0 | 本次担保后对被担保方巴州洪通的担保余额为 14,500 万元（含本次担保）、 可用担保额度 0 元。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称为"公司"）的控股子公司巴州洪通 因新增天然气气源接气及分输需求，向国家管网集团联合管 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-039 新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。 拟回购股份的资金来源和资金总额：本次公司拟回购股份的资金来源为 公司自有资金。回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民 币 3,000.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 17.00 元/股（含），该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司控股 股东、实际控制人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个 月、未来 6 个月不存在减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将 按照有关规定及时履行信息披露义务。 相关 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-038 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度及 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htrq@xjhtrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 514,945,628.10, representing a year-on-year increase of 24.13%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 63,619,567.89, a significant increase of 105.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 62,309,469.52, up 95.84% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2249, reflecting a 105.48% increase compared to the previous year[6] - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,270,840,365.59, an increase of approximately 7.27% compared to ¥1,184,474,043.18 in the same period of 2022[19] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥105,245,779.70, a decrease of approximately 28.56% from ¥147,308,027.52 in the same period of 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,500,421,796.03, an increase of 3.77% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥662,308,519.31, compared to ¥619,312,678.08 at the end of Q3 2022, indicating a year-on-year increase of about 6.73%[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,779,468,223.38, up from ¥1,732,095,218.39 in the previous year, representing an increase of approximately 2.74%[18] - Current assets totaled RMB 947,551,575.58, compared to RMB 903,805,066.29 at the end of 2022, indicating an increase of about 4.8%[16] - The total liabilities increased, with current liabilities reported at RMB 211,762,526.66, slightly down from RMB 215,270,126.34, showing a decrease of about 1.2%[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 141,067,661.86, showing a decrease of 15.29% compared to the same period last year[5] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,431,246,468.07, compared to ¥1,277,281,577.83 in 2022, marking an increase of about 12.03%[23] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥141,067,661.86, a decrease of 15.3% compared to ¥166,537,930.00 in Q3 2022[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥1,494,425,905.19, up from ¥1,330,608,012.24, reflecting a growth of 12.3% year-over-year[24] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥1,131,149,821.36, an increase of 20.5% from ¥939,533,562.07 in the previous year[24] Shareholder Information - The company reported a total of 17,961 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The top shareholder, Liu Hongbing, holds 43.18% of the shares, totaling 122,152,423 shares[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to RMB 19,162,456.17 from RMB 14,760,050.09, marking an increase of around 29.5%[16] - Inventory increased significantly to RMB 45,745,706.30, up from RMB 24,642,885.89, which is an increase of approximately 85.6%[16] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, amounting to -¥15,262,430.05 in Q3 2023, compared to a positive figure of ¥3,141,757.47 in Q3 2022[21] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-035 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。全体董事豁免本次董事会会议按照《公司章程》履行提前通知的 义务。 本次会议由全体董事推举董事刘洪兵先生主持，公司监事、高级管理人员和 其他相关人员列席会议。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举刘洪兵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票， ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-034 新疆洪通燃气股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,297,720 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 75.0486 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2023 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-036 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 10 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监 事豁免本次监事会会议按照《公司章程》履行提前通知的义务。 本次会议由全体监事推举监事李丽女士主持，会议的召开和表决情况符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举李丽女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www ...