舒华体育股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《舒华体育股份有限公司章程》的规定，舒华体育股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事曾繁英、黄种 杰、戴仲川的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事曾繁英、黄种杰、戴仲川的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司董事会认为公司在任独立董事《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 舒华体育股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-010 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤 祥先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—88 页 四、资质证书复印件…………………………………………… ...

舒华体育股份有限公司 章 程 第一条 为维护舒华体育股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，系由舒华（中国）有限公司整体变更为股份有限公司，并在福 建省泉州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 9135050061160716 XA。 第三条 公司于 2020 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 5000 万股，于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）上市。 第四条 公司中文名称：舒华体育股份有限公司；公司英文名称：Shuhua Sports Co., Ltd. 第五条 公司住所：晋江市池店仕春工业区。 邮政编码：362212。 第六条 公司注册资本为人民币 41,149.9 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-019 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意 对回购股份的用途进行变更，由原用途"用于股权激励"变更为"用于员工持股 计划"，现将相关事项公告如下： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 2024 年 2 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购后的股份将用于 股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 截止 2024 年 3 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 350 万股。 2024年2月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《舒 1 舒华体育股份有限公司 关于变更公司回购股份用途的公告 本 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-017 舒华体育股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委 员会委员进行调整，公司董事、财务负责人兼董事会秘书傅建木先生不再担任审 计委员会委员，由公司董事杨凯旋先生担任审计委员会委员，任期自第四届董事 会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 调整前：曾繁英（主任委员）、黄种杰、傅建木 调整后：曾繁英（主任委员）、黄种杰、杨凯旋 特此公告。 舒华体育股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，聘请 费用合计 150 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 舒华体育股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将会计师 事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健长期从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计 师中， ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-020 舒华体育股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

关于舒华体育股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：舒华体育股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-85933668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 〕7-33 号 舒华体育股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了舒华体育股份有限公司(以下简称舒华体育公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 舒华体育公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供舒华体育公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为舒华体育公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解舒华体育公司 2023 年度非经营性资金 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-008 舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月5日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 重要内容提示： ●截止2024年2月29日，舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份300万股，已回 购股份占公司总股本的比例约为0.73% ...