中饮巴比食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《中饮巴比食品股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-052 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 二、会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事会议事规则 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予董事长、总经理决定的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公 司章程》《股东大会议事规则》, 需经股东大会审议的事项, 经董事会审议 通过后需提交股东大会审议。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议, 由董事长召 集, 于会议召开 10 日以前书面通知全体与会人员。经公司各董事同意, 可 豁免上述条款规定的通知时限。 第一条 为了进一步规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定, 制订本规则。 第二条 董 ...

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知及相关资料于 2023 年 12 月 2 日通过电话、邮件等方式发出。会议由监事会主 席王红女士召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文 件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-047 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司监事会 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-049 中饮巴比食品股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 ...

中饮巴比食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 董事会同意召开临时股东大会的,应当作出董事会决议并于之后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 的,应当说明理由并通知全体董事、监事和股东。 第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规 定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当作出董事会决议并于之后 的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当 征得监事会的同意。 (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证 券交易所"),说明原因并公告。 第六条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； (二) 出席会议 ...

证券代码： 证券简称：巴比食品 605338 中饮巴比食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-1215 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 R现场参观 □其他 西部证券、长江证券、浙商证券、华泰保兴、德邦基金、鑫元基金、 参与单位 海通自营、涌津投资、野村资管、海川汇富、天治基金、中泰资管、 名称 广发基金、华福证券、太平洋证券、广发资管、磐耀资产、华安证 券、中泰证券、侏罗纪资产、华安证券、财通证券等 时间 2023 年 11 月 1 日 - 11 月 30 日 地点 上证路演中心网络互动平台、公司会议室等 董事长、总经理 刘会平 上市公司出 财务总监、董事会秘书 苏爽 席人员 证券事务代表 马晓琳 投资者关系 1、请问公司特许加盟业务的扩展策略或理念如何？以及如何看待近 活动主要内 年来公司加盟连锁门店数量的增长速度？ 容介绍 回复：公司管理层坚守长期主义，按照既定的战略目标保持自身的经 营节奏，特许加盟业务坚定全国化布局的战略目标。公司近年来加盟 连锁门店数量的扩张保持加速状态，华东区域以外门店数量占比呈现 快速上升趋势， ...

证券代码： 证券简称：巴比食品 605338 中饮巴比食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-1114 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 参加巴比食品2023年第三季度业绩说明会的投资者 名称 时间 2023 年 11 月 27 日 9:00 – 10:00 地点 上证路演中心网络互动 董事长、总经理刘会平 上市公司出 财务总监、董事会秘书苏爽 席人员 独立董事姚禄仕 证券事务代表马晓琳 投资者关系 1、董秘好，请问贵公司近期是否有股权激励计划？ 活动主要内 回复：您好。公司已于2022年12月推出2022年限制性股票激励计划， 容介绍 并于2023年3月完成对119名公司董事、高级管理人员、中层管理人员 及核心技术（业务）骨干211.375万股限制性股票的授予登记，将短期 激励与长期激励、薪酬激励与股权激励相结合，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展。详见公司于2023年3月8日刊登在上海证券交易所网站以及公司指 定披露媒体上的《关于2022年 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-045 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@babifood. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开时 ...

证券代码： 证券简称：巴比食品 605338 中饮巴比食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-1013 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 R其他 线上电话会议 慎知资产、外贸信托、国都证券、中意资产、泓德基金、天弘基金、 牧毅资产、至璞资管、国信证券、天治基金、中信证券、广发基金、 东海证券资管、中金公司、华西证券、前海禾丰正则、递归私募、山 西证券、国联证券、中邮证券、南京证券、阳光资管、瑞银集团、国 华兴益、安信证券、华安证券、国泰君安、惠通基金、民生加银基 金、海通国际、兴业证券、中荷人寿、华福证券、太平洋证券、东方 财富证券、长江证券、长城证券、中泰证券、泽源资产、国元证券、 民生证券、侏罗纪资管、海通证券、甬兴证券、羊角基金、瑞信证 券、国盛证券、青岛鸿竹资管、汐泰投资、中信建投、招商证券、华 参与单位 创证券、天风证券、磐厚动量、明河投资、蓝海资管、佳岳私募、上 名称 汽颀臻、合煦智远基金、融通基金、旌安投资、国海证券、光大证 券、长盛基金、域秀资本、东方证券、易米基金、国金证券、名禹资 管、伊诺尔集团 ...