债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-129 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-124 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室采用通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 总经理辞去职务暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-126）。 表决情况：同意 9 票； ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于总经理辞去职务暨聘任总经理的公告 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 附件：总经理纪冠丞先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到纪金树 先生递交的书面辞去职务报告，纪金树先生因工作调整，申请辞去公司总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，纪金树先生将继续担 任公司第三届董事会董事长职务、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 和考核委员会委员以及下属子公司其他职务。纪金树先生辞去总经理职务不会 对公司正常运作、日常经营管理产生影响。公司及公司董事会对纪金树先生在 担任公司总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2024年12月 13 日召开第三届 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-128 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 万元（截至 2024 年 11 月 30 日，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监 事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目"新材料应用中心建设项目"已 经实施完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将"新 材料应用中心建设项目"予以结项，并将该募投项目合计节余募集资金 529.81 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交公司股东大 会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次结项的募投项目名称：新材料应用中心建设项目 节余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-125 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的的公告》（公告编号： 2024-126）。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列 席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议 ...

Group 1: Financial Performance - The company's performance has declined compared to the same period last year, resulting in a loss and a continuous decrease in gross margin [2] - The main reasons for the performance decline include: 1. Product prices have decreased compared to last year 2. High depreciation and amortization due to significant fixed asset investments 3. High financial expenses from convertible bonds issued [2] - The negative investment cash flow is attributed to cash management practices involving the purchase of principal-protected products with temporarily idle funds [2] Group 2: Future Outlook and Strategy - The company holds a high market share in silane coupling agents, and plans to leverage capacity advantages with the widespread use of silicon-based materials in the future [2] - The management will focus on consolidating industry position and adapting competitive strategies, emphasizing market development, technological innovation, and new product research [3] - The company is currently conducting share buybacks, and future dividend announcements will be made through official announcements [2] Group 3: Convertible Bonds - The convertible bonds amounting to 960 million yuan have not yet been converted, and the company is working on promoting the conversion process [2] - The bonds began conversion on October 23, 2024, indicating a proactive approach to managing financial instruments [2]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/11，由实际控制人之一、董事长纪金树 | | --- | --- | | | 提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/10/10 ~2025/10/9 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,157 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.8753% | | 累计已回购金额 | 万元 7,357.55 | | 实际回购价格区间 | 5.90 元/股~6.65 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果暨权益变动超过 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公 告》（公告编号：2024-087），公司持股 5%以上股东新余宝隆计划自 该公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价和/或大宗交 易方式减持本公司股份不超过 18,265,000 股，合计不超过公司当时总 股本的 3%。 2024 年 12 月 1 日，公司收到新余宝隆和南昌龙厚实业有限公司（以 下简称"南昌龙厚"或"信息披露义务人"）出具的《关于减持股份 结果暨权益变动超过 1%的告知函》，截至 2024 年 12 月 1 日，减持计 划期间新余宝隆通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,087,978 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-121 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hpxc@hungpai.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布《江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/11，由实际控制人之一、董事长纪金树 | | --- | --- | | | 提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/10/10 ~2025/10/9 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 621 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.015% | | 累计已回购金额 | 万元 3,981.73 | | 实际回购价格区间 | 6.182 元/股~6.65 元 ...