关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-073 江苏博迁新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日 上午 09:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 会议召开时间：2023 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,890,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8302 | 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-072 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 比例 | 票数 | | 比例 | | | | | | （%） | | | （%） | | A 股 | 65,949,846 | | 98.5942 | 940,299 1.4058 | 0 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依 据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股 份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的 事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时 间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢 绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息 等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需 填写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言 由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股 东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。 股东发言时， ...

近日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司 宁波广新日本株式会社（以下简称"广新日本"）报告，广新日本根据经营发展 需要，对其董事和地址进行了变更：董事由"江益龙、谢寒、名手达夫"变更为 "江益龙、谢寒、强音"，地址由"东京都中央区日本桥一丁目 2-10 东洋大楼 331 号 室"变更为"东京都千代田区神田佐久间町三丁目 28 号星野大厦 511 室"，并 取得了当地相关行政主管部门签发的证明文件,具体情况如下: 公司法人注册号:0118-01-036797 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-071 江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称:宁波广新日本株式会社 公司地址: 东京都千代田区神田佐久间町三丁目 28 号星野大厦 511 室 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 公司成立日期: 2019 年 10 月 25 日 经营内容:镍粉、铜粉、银 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-065 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日在 公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先 生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对 象发行股票股东大会决议有效 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-068 江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司向关联方购买商品房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 8 日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于子 交易简要内容：江苏博迁新材料股份有限公司子公司江苏广豫储能材料 有限公司拟购买宿迁广恒置业有限公司开发的广博丽景湾二期 20 套商品房， 用于引进的科技研发人员及外地中高级管理人员住宿使用，建筑面积共计为 2562.20 平方米（最终以不动产登记面积为准），购买总价款 30,348,800.70 元（不含契税、维修基金）。 广恒置业有限公司为公司实际控制人王利平先生配偶钟燕琼女士间接控 制，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次关联交易业经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，除 ...

一. 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的事项,有利于推动本次向特定对象发行股票事项的进展,不存在损害公司及全 体股东利益的情形,且公司本次事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定,决策程序合法有效。我们同意上述事项,并同意将上述事项提交公 司 2023年第二次临时股东大会审议。 二. 关于增加 2023年度日常关联交易预计的独立意见 为满足公司正常生产经营的需要,根据《公司法》、《证券法》等法律法规 及规范性文件和《公司章程》等有关规定,公司增加 2023年度日常关联交易预 计额度,符合公司业务发展需要,会议审议程序符合法律规定,不存在损害股东, 特别是中小投资者和公司利益的情形。 江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见 作为江苏博迁新材料股份有限公司独立董事,我们根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")以及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,承诺独立履行职责,未受公司主要 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-064 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议， 于 2023 年 10 月 8 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。 本次会议于 2023 年 9 月 28 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。会 议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对 象发行股票 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-069 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-067 二、关联方介绍和关联关系 江苏博迁新材料股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏 博迁新材料股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-034）。 2、2023 年 10 月 8 日江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 ...