一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年年度履行监督职责 的情况汇报如下： 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截止至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 289 人。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届 董事会第十三次会议，于 20 ...

关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏博迁新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 ZHONGHUI 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 197 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax. ...

董事会 江苏博迁新材料股份有限公司董事会 经核查独立董事杨洪新、冷军、姜苏挺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏博迁新材料股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨洪新、冷 军、姜苏挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-024 江苏博迁新材料股份有限公司 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")、公司 下属子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口有限公司、宁波广迁电 子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保额度：2025 年度，公司与下 属子公司、下属子公司之间互相提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3 亿元（含等值外币），公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配。截至本公告披露日，公司及下属子公司 累计对外担保余额为 0。 本担保事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七 次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示:本次担保预计中被担保方宁波广新进出口有限公司 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，中汇在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在 履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截止至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告 的注 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-020 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避和防范外汇市 场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，江苏博迁新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍 生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外 汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 ● 交易金额：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 1 亿美元（含等值外币）。授权期限自公司第三届董事会第十八次会议审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。 ● 已履行的审议程序：该事项已经公司 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》的规定和要求，我们作为江苏博迁新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极开展工作，现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事冷军先生、 独立董事姜苏挺先生、董事赵登永先生，其中主任委员由会计专业人士冷军先生 担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议事项如下： 1、2024 年 1 月 9 日，第三届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》； 2、2024 年 1 月 27 日，第三届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过 了《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的 ...

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2025-018 江苏博迁新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置的自有资金， 进一步提高资金收益，公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建 设项目资金需求的前提下，使用不超过 2 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理， 适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司 等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限 范围内滚动使用。该事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理的基本情况 （五）资金来源：公司暂时闲置自有资金。 （六）实施方式：公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合 同，包括但不限于： ...

重要内容提示： 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-023 江苏博迁新材料股份有限公司 关于全资子公司放弃参股公司增资优先认购权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波广科新材料有限公司（以下简称"广科新材"）系江苏博迁新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波广新纳米材料有限 公司（以下简称"广新纳米"）的参股公司，广科新材为加速其自身发 展建设，增强资本实力，提高抗风险能力和科研实力，计划进行增资扩 股，注册资本由 1052.63 万元增加至 1099.4136 万元。本次新增注册资 本 46.7836 万元由广科新材原有股东合肥夯邦锂创业投资合伙企业（有 限合伙）以 1455.20 万元认缴，其中 46.7836 万元计入实收资本，剩余 1408.4164 万元计入资本公积，广新纳米及其他原有股东将放弃本次对 广科新材的增资优先认购权。本次增资完成后，广新纳米持股比例由 19.0000%下降至 18.1915%。 广科新材系公司全资子公司的参 ...

博迁新材（605376）公告，2024年营业收入9.45亿元，同比增长37.22%。归属于上市公司股东的净利润 8747.59万元，同比增长370.73%。向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计拟派发现金红利 3924万元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 ...