江苏博迁新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江 苏博迁新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事(包括董事长)，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日发 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波广新 纳米材料有限公司（以下简称"广新纳米"）被列入"宁波市认定机构2023年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单"，证书编号为GR202333102797，发证日 期为2023年12月8日。 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-078 江苏博迁新材料股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月29日 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，广新纳米自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023年 度至2025年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%税 率缴纳企业所得税。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-076 江苏博迁新材料股份有限公司 注 1：银行账号 15220188000317888 的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银行存在差异， 由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁分行管辖，监管协议由公司与 江苏银行股份有限公司宿迁分行签署，账号由江苏银行股份有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有 限公司宿迁宿豫支行开立。 募投项目 开户银行 银行账号 账户余额 (元) 备注 研发中心建设项 目 江苏银行股份有限公司宿 迁宿豫支行[注 1] 15220188000317888 0 已销户 二代气相分级项 目 交通银行股份有限公司宁 波分行 332006271013000255518 0 已销户 年产 1200 吨超细 纳米金属粉体材 料项目 上海浦东发展银行宁波鄞 东支行 94030078801600000859 5,089,315.10 募投项目结 项，待销户 电子专用高端金 属粉体材料生产 基地建设及搬迁 升级项目 中信银行股份有限公司宁 波百丈支行 8114701014300368424 163,590.15 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏博迁 新材料股份有限公司（以下简称"博迁新材"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对博迁新材首次公开发行股票 部分限售股解禁上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准,江苏博迁新材料股份有限公 司（以下简称"公司"、"博迁新材"）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）65,400,000股，并于2020年12月8日在上海证券交易所上市。公司首次公开发 行前总股本196,200,000股，首次公开发行后总股本261,600,000股。其中有限售条 件流通股196,200,000股，占公司总股本7 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-075 江苏博迁新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 86,553,000 股。 本次股票上市流通总数为 86,553,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125 号）核准,江苏博迁新材料股份有限公司 （以下简称"公司"、"博迁新材"）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股） 65,400,000 股，并于 2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行 前总股本 196,200,000 股，首次公开发行后总股本 261,600,000 股。其中有限售条 件流通股 196,200,000 股，占公司总股本 75%。 本 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD. （江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 证券简称：博迁新材 股票代码：605376 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项： 江苏博迁新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定， ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件 披露的提示性公告 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-074 象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票申请于 2023 年 6 月 29 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核中心审核通过，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票申请获得上海证 券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-052）；于 2023 年 8 月 29 日获得 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 | 3 | | | ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 208,296,124.64 | 65.10 | 491,304,492.62 | -20.87 | ...