证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-077 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产 生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于预计 2026-2028 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已事先将相关资料提交 给独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2025年12月29日召 开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2026-2028年度日常关联 交易额度的议案》。以8票同意、0票反对、2票回避表决审议通过了该议案。本次 事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议及审计委员会 审议通过，一致认为2026-20 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-073 东鹏饮料（集团）股份有限公司 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部 治理制度的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 30 日 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修改公司本次H股发 行上市后适用的内部治理制度的议案》。 根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需 要，对部分现行公司制度进行修订并新增制定部分制度，具体修订并制定制度如 下： | 序号 | 制度名称 | 类 型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适 | 修 | | | 1 | 用）》 | 订 | 否 | | 2 | 《对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）》 | 修 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-078 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易期限 | 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 12 月 30 日 | | 期货期权业 | 国内商品交易所已挂牌或研究中拟挂牌的糖、PTA等与公司 | | 务交易品种 | 生产经营相关的产品或者所需的原材料对应的品种。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 6,000 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 40,000 价值（单位：万元） | | 资金来源 | ☑自有资金□借贷资金□其他___ | 交易主要情况 已履行及拟履行的审议程序：经公司第三届董事会第十八次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 一、交易情况 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-075 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后生效的 公司章程（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发 行上市后生效的公司章程（草案）的议案》。 基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）需要，同时公司根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规的规定对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程 （草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 | 第八十四条 | | 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 | 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 | | 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 | ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的 影响，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继 续开展大宗原材料套期保值业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、套期保值业务的目的 公司主营业务为饮料生产、研发与销售，糖和 PTA 等大宗商品是公司生产所 需的主要原材料，其价格大幅波动将对公司产品的成本产生直接影响。 为有效控制大宗商品价格波动产生的风险，公司拟通过套期保值业务锁定主 要原材料以对冲原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，保障公司战略发展 目标的实现，因此公司具有开展期货及衍生品套期保值业务的必要性。 公司将利用套期保值业务的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营成本的稳定性。 公司开展套期保值业务主要目的是对生产经营成本进行风险控制，不进行以 逐利为目的的任何投机交易。 二、套期保值业务主要涉及品种 公司拟开展的套期保值业务的品种：国内商品交易所已挂牌或研究中拟挂牌 的糖、PTA 等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-074 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规的规 定并结合公司实际情况及需求，公司拟对现行《公司章程》）进行修订。具体条 款修订情况如下： | （一）《公司章程》修订对照表 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 | 第八十三条 | | 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 | 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 | | 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 | 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 | | 一票表决权，类别股股东除外。 | 表决权，类别股股东除外。 | | 股东会审议影响中小投资者利益的重大事 | 股东会审议影响中小投资者利益的重大事 | | 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 | 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 | | 计票结果应当及时公开披露。 | 票结果应当及时公开披露。 | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 | 公司持有的本 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-072 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修改公司内部治 理制度的议案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，公司根据现行的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理 规则》（2025 年 10 月修订）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自 查，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度，具 体制定及修订制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-076 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任詹宏辉先生为公司董事会秘书，任 期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 简历附后。 董事会 2025 年 12 月 30 日 1 附件 詹宏辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学汇丰商学院工 商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）及英国特许公认会计师 （ACCA）。詹宏辉先生曾任安永华明会计师事务所审计员、首控基金管理有限公 司投资经理、深圳工大股权投资管理有限公司投资经理、普华永道中天会计师事 务所审计经理。2022 年 4 月加入公司，历任财务管理部副总监、财务管理部总 监，现任财务核算中心副总经理。 2 詹宏辉先生 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-079 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料） 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-071 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第十八次决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 会议由董事长林木勤主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于制定及修改公司内部治理制度的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易 所规则的规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司部分治理制度进 行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制 ...