国邦医药集团股份有限公司 2023年度 t and the 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队签:w2 t and the 关于国邦医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10228号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国邦医药集团股份有限公司(以下简称 "国邦医药")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国邦医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2023 年年度报告 公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 232 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司目前正在实施股份回购，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配 。如后续在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因致使公 司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邱家军、主管会计工作负责人龚裕达及会计机构负责人（会计主管人员）石兴 成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱家军、主管会计工作负责人龚裕达及会计机构负责人（会计主管人员）石兴成保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,338,703,044.52 | -5.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 198,731,128.32 | 2.11 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 192,939,576.15 | 0.48 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-023 重要内容提示： 交易目的：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出 口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司 及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 8,000 万美元或等值外币。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第七次 会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司根据 ...

国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事2名，独立董事中至少有1名为专业会计人士。 第一章 总则 第一条 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《国邦医 药集团股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，负责召集和主持审计委员 会会议。召集人应由独立董事担任，且该名独立董事需为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任职期限与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格 ...

2023 年度财务决算报告 国邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZF10226 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： | 主要财务数据 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （%） | | 营业收入（万元） | | 534,944.79 | | | 572,092.47 | | | -6.49 | | 归属于上市公司股东的净 | | 61,246.41 | | | 92,090.42 | | | -33.49 | | 利润（万元） | | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-016 国邦医药集团股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 4 月 16 日 董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、姚礼高； 调整后董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、竺亚庆。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司现董事会审计委员会委员姚礼高先 生担任公司副总裁，现调整公司董事会审计委员会委员为公司董事竺亚庆先生。 公司董事会审计委员会的新任委员的任期为自公司本次董事会审议 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-025 国邦医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订。该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十六条 董事会应当综合考虑公司的 | | | 财务状况、生产经营情况、公司股价和股东利益 | | | 等因素，并根据中国证监会和证券交易所的相关 | | 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 | 规定，制定相应的回购方案，明确回购流程的具 | | （一）项、第（二）项规定的情 ...

国邦医药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《国邦医药集团股份有限公司章程》的规定，为进一步完善国邦医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护股东及债权人利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师，会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验等 三类资格之一。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变 化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资理财的基本概况 （一）投资目的 公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下， 通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金的使用效 率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资的资金额度、期限和来源 公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元 ...