证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-043 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购 注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股 票。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 3、公司于 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日通过公司内部公示栏公示了 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。截至公示期满，公司监事 会未收到任何对本次拟授予激励对象提出的异议。公司于 2023 年 8 月 9 日在上 1 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-044 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 1 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债 权申报具体方式如下：债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件等方式申报债权， 具体如下： 1、申报时间：2024 年 6 月 29 日起 45 天内 9:00-17:00（双休日及法定节假 日除外） 2、联系人：王顺利 3、联系电话：025-85581133 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-041 一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建巍回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-043）。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 6 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 张建巍主持。会议的召开符合《中 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-042 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 6 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜 宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销部分 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-040 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-039 南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.072 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 73,596,361 股为基数，每股派发现金红利 0.072 元（ ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-037 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销完成情况：公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 1 名激励对象尚未解 锁的限制性股票 13,000 股，该部分限制性股票已于 2024 年 6 月 3 日予以回购注 销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十次会议，分别审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）部分限制性股票。律师出具了法律意见书。详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的提示 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-036 南京冠石科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划的获授限制性股票的激励对象中 1 人因离职已不具 备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制性股票应由公司回 购注销，占 2023 年限制性股票激励计划已授予限制性股票总数的 2.55%，占回 购注销前公司股本总额 0.02%。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 13,000 | 13,000 | 2024 年 月 | 6 | 3 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十次会议，分别审议通 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2024 年 4 月 3 ...