南京冠石科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称本委员会），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人 员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京冠石科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第三章 职责权限 第七条 本委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-066 南京冠石科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-064 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议 文件于 2025 年 11 月 21 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建 巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会现提名张建巍先生、马晓叶女士、 王顺利女士为公司第三届董事会非独立 ...

证券日报网讯 冠石科技（605588）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，股价波动受多重因素 综合影响。公司目前生产经营活动正常。 ...

证券日报网讯冠石科技（605588）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日， 公司股东总户数为13505户。 ...

Core Insights - The company Guanshi Technology announced on November 17 that its 55nm and 40nm products are currently in the client-side tape-out verification stage [1] Company Summary - Guanshi Technology is progressing with its 55nm and 40nm product lines, indicating advancements in their semiconductor technology [1]

格隆汇11月17日丨冠石科技(605588.SH)在投资者互动平台表示,28纳米掩膜版的生产设备尚未全部交 付。 ...

Core Viewpoint - Guanshi Technology (605588.SH) is currently in the client-side tape-out verification stage for its 55nm and 40nm products [1] Group 1 - The company is actively engaged in the development of advanced semiconductor technologies [1] - The focus on 55nm and 40nm products indicates a commitment to enhancing its product offerings in the competitive semiconductor market [1]

格隆汇11月17日丨冠石科技(605588.SH)在投资者互动平台表示,公司光掩膜版制造项目与新凯莱暂无合 作。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司生产28纳米掩模版的生产设备都到齐了 吗？ 冠石科技（605588.SH）11月17日在投资者互动平台表示，28纳米掩膜版的生产设备尚未全部交付。 （记者 王晓波） ...