本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-025 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第六次临时会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次临时会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次 会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》 经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并延期的审议、 表决程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律、法规及规范 性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符 合公司的实际经营情 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港湾 基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定， 对上海港湾变更部分募集资金投资项目并延期事项进行了认真审慎的核查，核查 具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首次 公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。 募集资金总额为 59,909.34 万元，扣除各项 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售暨上市的公告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,176,000 股。 3、公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《上海港湾基础建设（集 团）股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告》。 4、公司于 2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第二十二次临时会议及第二届 监事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 ...

北京市中伦律师事务所 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年七月 | 一、本次解除限售的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次解除限售的相关事宜 5 | | 三、结论意见 7 | 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合 同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、公司相关董事会会议 ...

Investment Rating - The report assigns an "Overweight" rating to the company, indicating a positive outlook for investment in its shares [8][10]. Core Insights - The company, Shanghai Port Bay, is recognized as a pioneer in soft soil foundation engineering and is considered an undervalued "new quality productivity" in the construction industry. It has achieved an average gross margin of over 31% and a net margin exceeding 12% from 2017 to 2023, showcasing strong profitability and cash flow [10][24]. - The company has developed innovative "high vacuum" foundation construction technology, which offers significant cost savings and efficiency improvements compared to traditional methods. This technology positions the company favorably in the global market, particularly in regions with challenging soil conditions [10][14]. - The report highlights the company's strategic focus on overseas markets, particularly in Southeast Asia and the Middle East, where it has completed over 700 major projects across 15 countries. The potential for revenue growth is substantial, given the projected demand for foundation treatment in these regions [10][14]. Summary by Sections 1. Company Overview - Shanghai Port Bay is a global professional geotechnical engineering service provider, established in 2000 and listed in 2021. It integrates surveying, design, construction, and monitoring services [24][35]. 2. Technological Leadership - The company has pioneered the "high vacuum" series of foundation construction technologies, which do not require additives like cement or gravel, resulting in cost savings of 30% and time savings of 50% compared to conventional methods [10][14]. 3. Market Opportunities - The report identifies significant growth opportunities in Indonesia and Saudi Arabia, driven by major infrastructure projects such as the relocation of Indonesia's capital and the NEOM city project in Saudi Arabia, which is expected to attract $500 billion in investments [10][14]. 4. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 233 million yuan, 327 million yuan, and 447 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. The report notes a compound annual growth rate of 36.91% for net profit over the next three years [10][14]. 5. Competitive Positioning - Shanghai Port Bay's profitability metrics, including an average gross margin of 34.26% and a net margin of 13.60% in 2023, significantly outperform those of its peers in the industry, indicating a strong competitive advantage [45][55].

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-022 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成 就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，具体情况如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 4、2024 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第五次临时会议，审议通过 了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。 注：因公司于 2023 年 8 月 17 日实施完成 2022 年年度权益分派，以 2022 年度实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.8938 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股，公司总股本由 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-019 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次临时会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙 先生主持本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象 18 名，解除限售资格 合法、有效，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量 1,176,000 股，占公 司总股本的 0.4785%。 董事刘剑先生、董事兰瑞学先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属 于关 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-020 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第五次临时会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会 议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次 会议。 (一) 审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 和符合解除限售条件的激励对象名单进行了审核，审核后认为：本次解除限售条 件已经满足，18 名激励对象主体资格合法、有效，公司 2023 年限制性股 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年七月 | 一、本次解除限售的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次解除限售的相关事宜 5 | | 三、结论意见 7 | 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合 同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、公司相关董事会会议 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-021 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售条 件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 18 名，可解除限售的限制性股票 数量为 1,176,000 股，约占目前公司总股本的 0.4785%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第五次临时会议，关联董事兰瑞 学先生、刘剑先生回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。同日，召开第三届监事会第五次临时会议，以 3 ...