证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对 2024 年度 存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 项目 | 本期计提额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,685.29 | | 其中：应收账款坏账损失 | 3,646.17 | | 应收票据坏账损失 | -8.00 | | 其他应收账款坏账损 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋明镜，已充分了解并同意由提名人上海港湾基础建设 （集团）股份有限公司董事会提名为上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-010 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议 案》；《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事、监 事，直接提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下。 一、 2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况 | 单位：元 | | --- | 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于 2025 年开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司（含 新增或新设子公司及二级子公司）拟与国内资信较好的商业银行开展额度不超过 人民币10,000万元的资产池业务，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月， 上述额度在有效期内可循环使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会 审议批准。具体内容如下： 一、 资产池业务情况概述 (一) 业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等 金融资产。 证券代码：605 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-006 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的形式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主 持本次会议。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;《公 司 2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监 事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，秉承对公司和股 东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，恪尽职守，认真履行法定监督职责， 依法独立行使职权，积极开展工作，并对公司依法运作和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护公司、员工及全体股东合法权益，提升了公司 规范运作的水平。现将监事会 2024 年工作情况及 2025 年工作计划报告如下： 一、 2024 年监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过 25 项议案，历次会议的 通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，及时了解 公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营事项的决 策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会会议召开情况如 | 下： | | - ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会,现 提名祝鹏程为上海港湾基础建设(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海港湾基础建设(集团)股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海港湾基础建 设(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会秉持着对公司及 全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽 责，认真履行董事会的各项职责，不断规范公司法人治理结构，完善科学决策机 制, 积极推动公司各项业务平稳、有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利 益。现就 2024 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营管理情况 (二)董事会会议召开及执行情况 2024 年度，共召开了 7 次董事会会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》等 36 个议案，董事薪酬议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事， 均回避表决，直接提交公司股东大会审议。历次董事会会议的召集、召开、表决、 决议程序均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，充分 发挥了董事会的 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-020 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于提名非独立董事和独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现任独立董事陈振楼先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证券监 督委员会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，陈 振楼先生申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后 不担任公司其他职务。 陈振楼先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，充分发挥其专 业优势，为促进公司规范运作、健康发展及董事会科学决策等方面发挥了重要作 用。董事会对陈振楼先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于陈振楼先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝鹏程，已充分了解并同意由提名人上海港湾基础建设 （集团）股份有限公司董事会提名为上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐 ...