苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李明作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求， 在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履 行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李明，毕业于上海大学机械制造专业，硕士研究生学历。1984 年 7 月- 1994 年 5 月，任职于上海工业大学，先后担任助理工程师、工程师；1994 年 5 月至 2023 年 1 月，任职于上海大学，先后担任副研究员、研究员；2023 年 2 月 上海大学退休；2014 年 8 月-2021 年 3 月，担任上海克来机电自动化工程股份有 限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任深圳市中图仪器股份有限公司独立董 事；2018 年 1 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 9 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-011 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作进行了检查。特别是对公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-010 苏州天准科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 9 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规 范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 公司独立董事向董事 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事骆珣 女士、李明先生、王晓飞女士出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就 独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事骆珣、李明、王晓飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 苏州天准科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州天准 科技股份有限公司（以下简称"天准科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对天准科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币25.50 元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为1,133,269,245.29 元，上述资金已 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-013 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 215,172,445.39 元，其中，母公司实现净利润 205,653,679.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 373,532,098.72 元。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市 公司股东净利润的比例为 53.32%。 苏州天准科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税 ...

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 由公司股东大会予以审议，公司将召开 2023 年年度股东大会审议董事会换届事 宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事 会董事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-016 苏州天准科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董 事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司 董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州天准科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为苏州天准科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司 董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下审查意 见： 董事会提名委员会 1、经审查楼佩煌先生、罗来千先生、许冬冬先生的个人履历等相关资料， 未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司 2024 年 4 月 9 日 综上，我们同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,648,022,914.60, representing a 3.70% increase compared to ¥1,589,167,432.35 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥215,172,445.39, a significant increase of 41.46% from ¥152,103,561.64 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.1217, up 40.56% from ¥0.7980 in 2022[23]. - The company's total assets increased by 10.25% to ¥3,228,205,714.64 at the end of 2023, compared to ¥2,928,105,523.17 at the end of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥230,206,737.73, a recovery from a negative cash flow of ¥164,003,617.63 in 2022[21]. - The company reported a net profit of ¥174,118,914.18 in Q4 2023, showing a strong recovery compared to previous quarters[25]. - The company achieved significant progress in the autonomous driving sector with the Journey5 chip, securing development projects and POC projects with major manufacturers like GAC and SAIC[41]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 19.77% of operating revenue in 2023, slightly up from 19.60% in 2022[23]. - The company invested 231 million RMB in R&D in 2023, with a workforce of 756 R&D personnel, and filed 104 new patent applications during the reporting period[43]. - The company’s R&D investment as a percentage of revenue increased to 19.77%, reflecting a commitment to innovation and technology advancement[74]. - The company has developed a comprehensive industrial vision software platform, ViSpec, which serves over 5,000 clients across various industries[86]. - The company has established several national and provincial R&D innovation platforms, enhancing its technological innovation capabilities[86]. - The company is currently developing several projects, including FPD & PCB defect detection equipment with a total investment of CNY 25 million, and AI edge computing devices for smart transportation with a total investment of CNY 10 million[77]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the industrial vision equipment sector, benefiting from scale advantages in efficiency, technology, and cost[93]. - The domestic machine vision market size was approximately 31 billion yuan in 2022, with expectations to reach 56 billion yuan by 2025, indicating significant growth potential[55]. - The company aims to expand its product applications in various sectors, including consumer electronics, PCB, new energy, semiconductors, and new automobiles, to create new profit growth points[168]. - The company plans to enhance its marketing capabilities and expand its customer base in semiconductor, PCB, new energy, and intelligent driving sectors to create new performance growth points[169]. - The company is leveraging successful case studies to build a strong reputation in the industry, facilitating the acquisition of new clients[50]. Governance and Compliance - The company held 2 shareholder meetings, 10 board meetings, and 8 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring all procedures were legal and compliant[174]. - The company actively improved its internal control mechanisms, focusing on high-risk areas and enhancing the effectiveness of internal controls[175]. - The company has not faced any major issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[175]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in all disclosed information, ensuring no harm to shareholder interests[174]. - The company plans to continue enhancing governance levels and risk control measures in accordance with relevant laws and regulations[175]. Risks and Challenges - The company has detailed various risks it may face in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks related to technological innovation and potential R&D failures, which could impact its competitive edge and financial performance[94][95]. - The company reported foreign exchange gains of 213.80 million yuan, 1,206.08 million yuan, and 10.89 million yuan from 2021 to 2023, highlighting exposure to currency risk[104]. - The company has a goodwill amount of 89,727.00 million yuan as of December 31, 2023, which may be subject to impairment risks[105]. Shareholder and Employee Engagement - The company plans to continue implementing employee incentive plans to attract and retain high-quality talent, ensuring sustainable development[170]. - Total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 2.0543 million RMB[188]. - The remuneration structure for directors, supervisors, and senior management consists of salary and bonuses, determined by position, years of service, and performance evaluation results[188]. - The company has a history of appointing experienced professionals in key positions, enhancing its governance structure[185].

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 l 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名楼佩煌为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...