上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2、公司第三届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验。 综上，我们同意提名叶小杰先生、宋成利先生、史大晓先生作为第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 8 月 23 日 (此页无正文,为《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会 提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页) 委员签名: 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 史大晓 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委 员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审核意见，具 体如下： （此页无正文 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人叶小杰，已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人宋成利,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属: (四)在上市公司控股股东的附属企业任职的人员及其直系亲属; (五)与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员,或者在有重大 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名史大晓 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人承诺,在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年九月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 10 | 1 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名宋成利 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职 资格培训学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 9 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及制度的规定，公司开展董事会、监 事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名Jonathan Chen先生、霍 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名叶小杰 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板 独立董事任职资格培训学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-050 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专 用证券账户的股份）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，公司期末可供分配的未分配利润为1,210,033,834.56元 人民币。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟以实施2024半年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券 账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）， 以截至本公告披露日公司总股本为123,262,117股测算，预计派发现金红利人民币 203,382,493.05元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属上市公司股东净利 1 润的50.40%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688016 公司简称：心脉医疗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|--------------|----------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 年半年度报告 | | | 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"五、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 三、 公司全体 ...