中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 网址(Website) : www. sundiallawfirm.com 信達律師事務所 UNDIAL LAW FIRM 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第001号 致:广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受广州方邦电子股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性法律 文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-003 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,204,932 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,204,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.6206 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.6206 | | （%） | | （四） ...

广州方邦电子股份有限公司 关于诉讼事项二审（终审）判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-002 判决结果：维持一审判决第一项、第二项；撤销一审判决第四项；变更 一审判决第三项为：深圳科诺桥科技股份有限公司自本判决发生法律效力之日起 十日内赔偿广州方邦电子股份有限公司合理开支 479,100 元；驳回广州方邦电子 股份有限公司的其他诉讼请求；驳回深圳科诺桥科技股份有限公司的其他上诉请 求。 是否会对公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为终审判决，再次证明 了公司所研发生产的电磁屏蔽膜具有完全自主知识产权，同时打击了相关侵权企 业及产品，对电磁屏蔽膜市场的进一步规范及公司后续市场开拓具有正面影响。 由于本次案件的执行结果尚存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不能 确定，以审计机构审计确认后的结果为准。 近日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到了中华人民共 和国最高人民法院（以下简称"最高人民法院"）签发的《民 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-001 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予 以转让。回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购期限为自董事会审 议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

广州方邦电子股份有限公司 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员在委员范围内过半数选 举，并通知董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章 程》及本工作细则增补新的委员。 第一条 为强化广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、审核和监督公司的财务 ...

广州方邦电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子 公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东大会做 出决议前报公司审核批准。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所 有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 第七条 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广州 方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑ 制定公司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负 责督促和落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执 行，或依据《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬 或考核相关的工作和事务。 第三条 本细则所称"董事"是指公司董事会成员，"高级管理人员"是指 董事会聘任的总经理、副总经理、首席技术官、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

广州方邦电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的三公原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件、交 易所业务规则以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，负责及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕 信息管理工作负责人，董事会秘书为组织实施人。董事会办公室是公司内幕信息 登记备案的日常办事机构。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 广州方邦电子股份有限公司 第一条 为了规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 公司配合保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间对公司募集 资金管理事项履行保荐 ...