证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-042 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 6 月 30 日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理 制度的议案》；召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会，现提名郭保 民为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与杭州安恒信息技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 本人郭保民，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息技术 股份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-048 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-047 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话方式发出通知，2025 年 6 月 30 日以现 场表决方式召开，会议由监事会主席马敏女士召集和主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.04《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （一）逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》 监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》 及 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-046 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话方式发出通知，2025 年 6 月 30 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 2.03《关于修订<股东会 ...

我们认为本次关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项是公司生产 经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东 的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关 联董事需回避表决。同意公司及子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事 项，并同意将该议案提交董事会审议。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事苏忠秦主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事：苏忠秦、王宝会、周淳 2025 年 6 月 30 日 第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达各位 ...

Group 1 - The event "Data Security Empowering New Productive Forces Development" was successfully held in Changchun, attracting over 110 participants from industry enterprises, research institutions, and teams from the "2025 Changchun Data Innovation Application Competition" [1][3] - The event was organized by the Changchun Digital Economy Association and supported by various companies and institutions, aiming to explore innovative practices and trends in data security that empower new productive forces [3] - The next steps include focusing on specific competition tracks in the "2025 Changchun Data Innovation Application Competition" and continuing to hold a series of salon events to build a platform for cooperation between leading digital economy enterprises, local companies, and research institutions [7] Group 2 - Presentations during the event included topics such as "Understanding and Practice of Intelligent and Trustworthy Data Infrastructure" and "AI in Data Security," showcasing practical explorations and solutions in data security and AI applications [5] - Experts from various companies shared insights on security risks associated with large models in the intelligent era and the role of AI in reshaping security defense chains [5]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-040 杭州安恒信息技术股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 投资者杭州阿里创业投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少√ 权益变动前合计比例 8.18% 权益变动后合计比例 6.74% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否√ 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否√ 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他 5%以上大股东及其一致行动人 投资者及其一致行动人的身份 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 □ 控股股东/实控人 杭州阿里创业投资有 □ 控股股东/实控人的一致 √ 91330108793662919X 限公司 行动人 □ 不适用 √ 其他直接持 ...

6月23日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 【品大事】 嘉澳环保：涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书 嘉澳环保公告称，公司于近日收到中国证监会的《立案告知书》，公司涉嫌信息披露违法违规，证监会 决定对公司立案。目前公司日常经营秩序正常，各项业务活动有序开展。前期，公司于2024年8月16日 收到浙江证监局《关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决 定》，指出公司子公司存在在建工程未按规定转固定资产的情况，导致公司相关年度报告披露不准确。 华升股份：拟购买易信科技100%股份 股票复牌 华升股份公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买深圳易信科技股份有限公司100%股份，并向 公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金事项。截至本公告日，本次交易涉 及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司股票将于6月 24日（星期二）开市起复牌。 4连板长城军工：控股股东及实际控制人等无正在筹划涉及长城军工的重大资产重组等重大事项 国投中鲁：拟购买电子院控股权 股票停牌 国投中 ...