北京金诚同达律师事务所 关于 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0227 第 0093 号 金证法意[2024]字 0227 第 0093 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 致：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市 公司治理准则（2018 修订）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 ...

会议由半数以上监事共同推举何敏先生主持，以记名投票表决方式，审议并通 过了以下议案： （一） 审议《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举何敏先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-011 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 2 月 27 日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金 刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意 豁免本次会议提前通知的要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议应参会监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等文件的相关规定。 二、会议审议情况 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-012 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔德"）于 2024 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公 司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证 券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会投票议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一《关于第四届董事会成员薪酬的议案》 7 | | 议案二《关于第四届监事会成员薪酬的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 9 | | 议案四《关于修订并制定部分治理制度的议案》 10 | | 议案五《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 11 | | 议案六《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 15 | | 议案七《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》..18 | 2 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股 本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股，最低价为 20.27 元/股，已支 付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （券商组织的策略会） 中国国际金融: 汪嘉琪、郭威秀、王梓琳；国投证券: 辛泽熙；国泰君安证券: 王楠 参与单位名称 瑀；兴业证券: 郭亚男；德邦证券: 陆强易、师浩云、完颜尚文；中信证券: 安家正；中银 国际证券: 吴锦尧、曹鸿生；方正证券: 赵璐、邓迪飞；山西证券: 徐风、胡德军；中国银 河证券: 王霞举、鲁佩；华金证券: 田旺；中邮证券: 王靖涵；天风证券: 张童童；国金证 及人员姓名 券: 李嘉伦；民生证券: 褚菁菁；野村东方国际证券: 李沛雨、韩帆；中信建投证券: 曹显 达、许光坦、钱堃、刘汉云、孟皓；华福证券: 吴泽良；上海证券: 王亚琪、刘阳东；国盛证 券: 邓宇亮；东方证券: 丁昊；东兴证券: 祁岩；华泰证券: 李孟菲、杨任重；东北证券: 韦松岭、赵哲；华安证券: 陶俞佳；西部证券: 李华丰；西南证券: 王宁；华创证券: 陈宏 洋、胡明柱；东吴证券: 钱尧天、钱佳兴；财通证券: 郭琦、刘俊奇；东海证券: 梁帅 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-002 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 11:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号， 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员于 2024 年 1 月 22 日将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）以专人信函、电 子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等文件的相关规定。 二、会议审议情况 会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了 以下议案： （一） 审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，监事会同意提名何敏先生、宋伟嘉先生为第四届监事会中的股东 代表监事候选人，由股东大会采用累 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议批准，不得在董事会、股东大会审议决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所，应当符合以下条件： （一）具有独立的主体 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-006 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政 法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 股东大会议事规则 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准公司章程第四 ...