北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会投票议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 议案一《关于变更公司注册资本的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 8 | 2 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-037 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-019）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-023）。 公司 2022 年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过 46.80 元/股（含）调整为不超过 33.21 元/股（含），具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于 202 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一)至 09 月 08 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688028@worldiatools.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-036 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一)上午 10:00-1 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[3]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥243,531,017.92, representing a 53.40% increase compared to ¥158,750,957.85 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 76.66% to ¥37,607,486.39 from ¥21,288,660.17 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 811.78% to ¥42,956,409.00, up from ¥4,711,252.17 in the previous year[20]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% to 18% for the full year 2023[3]. - The company achieved total operating revenue of 243.53 million yuan, a year-on-year increase of 53.40%[85]. - The company added 613 new customers and conducted 3,628 sample tests during the reporting period, laying a foundation for future business growth[86]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 50 million CNY, focusing on advanced diamond cutting technologies[3]. - The company achieved a significant increase in R&D investment, totaling ¥22,371,062.20, which represents a 68.73% increase compared to ¥13,258,304.50 in the same period last year[49]. - The company developed 14 new patents during the reporting period, including 4 invention patents and 6 utility model patents, bringing the total to 310 patents[46]. - The R&D department is dedicated to continuous innovation, with a structured process from feasibility analysis to product launch[33]. - The company has a well-established technical innovation system in tool manufacturing, contributing to its competitive advantage in the industry[82]. Market Expansion and Strategy - The company plans to launch two new product lines in Q3 2023, targeting a market expansion of 10% in the next fiscal year[3]. - The company is currently developing a new high-temperature cutting tool with a total investment of CNY 1,650,000, of which CNY 690,703.99 has been invested in the current period, and a cumulative investment of CNY 1,402,126.71 has been made[54]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[135]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's production capacity by 40%[135]. - The company has signed contracts with 13 agents across several European countries, significantly expanding its international sales network[86]. Operational Efficiency - The company has successfully reduced production costs by 10% through process optimization initiatives[3]. - Operating costs increased by 75.51% to ¥139,144,798.02, primarily due to the rise in operating revenue[98]. - The company has established a stable procurement system with qualified suppliers, ensuring quality management and cost-effectiveness[30]. - The company has developed various automated equipment to enhance production efficiency and reduce costs, with some equipment also marketed as products[41]. Shareholder and Financial Management - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy, prioritizing cash dividends when cash flow allows[151]. - The company will ensure that profit distribution does not exceed the cumulative distributable profit and will not harm its ongoing operational capabilities[151]. - The controlling shareholder will announce any share reductions three trading days in advance, ensuring compliance with disclosure obligations[146]. - The company has committed to achieving net profits of no less than CNY 47.66 million, CNY 53.07 million, CNY 53.05 million, and CNY 65.22 million for the years 2021, 2022, 2023, and 2024 respectively, totaling no less than CNY 219 million[143]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 3.78 million yuan in environmental protection during the reporting period[120]. - The company installed solar photovoltaic panels covering about 10,000 square meters, generating approximately 1.17 million kWh of electricity annually[122]. - The company has established a comprehensive environmental management system, including hazardous chemical management and waste disposal protocols[121]. Risks and Challenges - The company faced risks related to talent retention, as the industry is technology-intensive and competition for skilled personnel is increasing[92]. - The company is exposed to financial risks, particularly foreign exchange risks, due to its import and export activities primarily settled in USD, EUR, and JPY[94]. - The company is actively pursuing integration with its subsidiary Xinjinquan in various operational aspects, but faces uncertainties that may affect the expected outcomes of this integration[94].

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-034 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监 督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审 议通过后授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。 特此公告。 二、修订《公司章程》的相关情况 由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对《公司 章程》进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-033 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额和资金到账时间 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限 公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2022〕1554 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方 式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,163,757 股，发行价为每股 人民币 34.38 元，共计募集资金 48,695.00 万元，坐扣承销和保荐费用 896.23 万元后的募集资金为 47,798.77 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2022 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材 料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 118.60 万元后，公司本次 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-032 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于2023年8月28日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号， 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员 将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2023年8月18日以专 人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事3名，实际出 席监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文 件的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过 了以下议案： （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 独立董事关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、法规及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》的有关规定,我们作 为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着对 公司及全体股东负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则,现就公司第三届董 事会第二十一次会议审议的 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独 立意见如下: 23年 8月 28日 (本页无正文,为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见之签字页) 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对 募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资 金具体使用情况与公司已 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-035 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召 ...