北京沃尔德金刚石公司股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会对2023年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事江霞、李大开、邹晓春的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经深入核查独立董事江霞、李大开、邹晓春的任职经历以及签署的自查文 件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司及公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，上述独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-022 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财 产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全 性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红 型保险、基金（风险等级均为R1-R3)等。 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1.5亿的 闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月 内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月18日召开第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》。 公司深刻认识到提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司须聚 焦主业做大做强，不断提升经营效率和盈利能力，完善公司治理结构与治理水 平，践行提升上市公司质量这一重要责任。公司须秉承公平公正公开的原则， 畅通与投资者沟通的渠道，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者 回报能力和水平，尊重并保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资 者对公司的信心与信任。 公司专注于超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业 务，主要产品及服务定位于全球高端刀具市场，同时致力于金刚石功能材料新 兴应用领域的产业化。 为践行以"投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特 制定 2024 年度"提质 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-019 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554号），公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。截至2022年 10月26日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，每股 面值1元，每股发行价格34.38元，共计募集资金总额486,949,965.66元，减除发 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-021 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补 充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认 公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-014 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2022年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过46.80 元/股（含）调整为不超过 33.21 元/股（含），具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于 2022 年年度权益分 派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2023-024）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未回购股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股 份 1,415,516 股，占公司总股本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股， 最低价为 2 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 （券商组织的策略会） 中信证券: 安家正；东方财富证券: 朱张元；通用技术创投: 刘洋；通用资本: 蒋春 婷；国投证券：辛泽熙；华西银峰投资：唐英培；夏尔投资：尹德才；民生加银基金：祝 参与单位名称 婳婷；益民基金：王泽昊、王勇；中信建投资管：柳强；鹏华基金：曾稳钢；中邮机械： 陈基赟、朱宗袁 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规 及人员姓名 定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 3月13日10:00-12:00 时间 3月14日14:30-15:30 3月15日 9:00-10:00 地点 嘉兴沃尔德会议室、北京 副总经理、董事会秘书：陈焕超 上市公司接待 人员姓名 IR：沈李思 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 （券商组织的策略会） 开源机械：熊亚威；华商基金：刘静远；弘毅远方基金：黄振东；天治基金：顾 申尧；阳光资产管理：李曦辰；银华基金：华强强；长安基金：谢欢；中金公司：韩 诚；纯达资产：訾会平；农银汇理基金：邢军亮；银河基金：刘丛菁；金鹰基金：洪 梓超 华创证券：胡明柱；华夏基金：袁诗林、乌焕强 参与单位名称 申万机械：苏萌；申万菱信：谢欣雨；纵横金鼎投资：冯浈浈；弘尚资产：肖 莹；浙商自营：王鹏；联储证券自营：梁雪航；东吴人寿保险：冯佳怡 及人员姓名 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关 规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情 况。 2月28日10:00-11:00；11:00-12:00 时间 2月29日 10:00-11:00；11:00-12:00；13:30-14:30；16:00-17:00 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-013 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股 本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股，最低价为 20.27 元/股，已支 付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-010 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔 德金刚石工具有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,188,420 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,188,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3086 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3086 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...