证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-001 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,543,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,543,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.8613 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-003 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11 日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独 立董事及第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年12月 26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席， 并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举孙元浩先生、 吕程先生、朱珺辰先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士为公 ...

上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：星环信息科技（上海）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受星环信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）的委托，指派本所律师出席 了公司于 2024 年 1 月 11 日在上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《星环信息科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股东大会议事规则的 有关规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审阅张立明先生、温烨女士的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员 具备与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人 员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。对上 述人员的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意聘任张立明先生、温烨女士担任公司副总经理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时 股东大会结束后，通知公司第二届董事会全体当选独立董事参加会议。经全 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-002 星环信息科技（上海）股份有限公司 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后， 通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经与会监事一致推举，本次会议由监事杨一帆先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-065 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会的授权 | 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第六章 | 董事会秘书 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其 中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当 占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人 士的独立董事，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（ ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构与审计人员 第七条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 其中独立董事占多数并担任召集人，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 1 第一条 为了规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）及 各部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和 审计人员的职责，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性，保护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《星 环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、内部审计的 工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司章程等规定，对公司内部控制和 风险管理制度的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动 的效率和效果以及公司职能部门签订的合同等进行监督和评价工 作。 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人星环信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名马冬明先生为星 环信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任星环信息科技（上海）股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与星环信息科技（上海）股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避 免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规章和规范性文件，以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股份有限公司信息披露管 理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司 以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 星环信息科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和 内幕信息知情人的档案登记工作。 董事长与董事会秘书应当对内 ...