星环信息科技（上海）股份有限公司 第四条 公司董事会秘书负责管理董高的身份及所持公司股份的数据，统一 为董高办理个人信息的网上申报，每季度检查董高买卖本公司股票的披露情况。 1 发现违法违规的，应当及时向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所报告。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H股发行后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员（以下合称"董高"）所持本公司股份及其变动的 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》 （香港法例第571章）、公司股票上市地证券监管规则等法律法规和《星环信息 科技（上海）股份有限 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及星环信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司中华人民共和国 境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司 境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保守国家秘密法》"）、《中 华人民共和国档案法》（以下简称"《档案法》"）、《中华人民共和国会 计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证 券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（以下简称"《境外上市保密规 定》"）等法律、法规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接到境外发 行证券或者将其证券在境外上市交易的相关活动。本制度适用于公司境外发 行证券及上市的全过程，包括申请阶 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会的召开应坚持从简的原则，不得给予出席会议的股东或 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）等规定，制定本星环信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、高级管理人员和 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-030 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用 国际资本市场，多元化融资渠道，董事会同意公司于境外发行股份（H 股）并 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称 "本次发行 H 股并上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市 场的情况，在股东会决议有效期内（即自公司股东会通过之日起 18 个月或同 意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司本次发行 H 股并 上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-034 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于增选第二届董事会独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 7 月 18 日 1 《独立非执行董事候选人简历》 刘瑾，女，58 岁，1988 年获中国四川大学文学学士学位，1996 年获法 国 ESICAD 商学院 MBA 学位。刘女士拥有约 30 年的咨询、投融资、首次公 开发行（IPO）以及并购方面的经验：2012 年至 2020 年在美林亚太有限公司 担任全球投资银行部的董事总经理；2008 年至 2012 年在高盛（中国）证券 有限责任公司担任全球银行与市场部的执行董事；2002 年至 2008 年在罗兵 咸永道有限公司担任审计部总监；1998 年至 2002 年在香港总商会担任中国 事务经理等。自 2020 年以来，刘女士担任创新药企成都威斯克生物医药有限 公司的副董事长和董事，负责投融资工作。刘女士是中国侨联第 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东提名候选董事的程序 （草案） （H 股发行后适用） 第一条 为了进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市 规则》"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本政策。 第二条 董事候选人的提名程序 （一）公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 东有权提名董事候选人和独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开 请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 （二）职工董事由公司通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选 举产生。 （三）股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人 的详细资料，至少包括以下内容： 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 2. 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 3 （一） 表明拟于股东会提名候选人参选董事的意向通知， ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人星环信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名 刘瑾为星环信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任星环信息科技（上海）股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与星环信息科技（上海）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-033 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书 责任保险的公告 （二）被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同为 准） （三）赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）。 （四）保险费预算：不超过 100 万元/年（具体以保险合同为准）。 （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《香 港联交所上市规则》附录 C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市 场惯例，并参考行业水平办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关 事宜。 二、审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-031 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）诚信记录 香港会计及财务汇报局每年对德勤进行执业质量检查。近三年的执业质量 检查未发现对德勤的审计业务有重大影响的事项。 二、拟聘审计机构履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发 行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下 简称"德勤"）为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股 并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘任其担任公司 完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-032 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及 制定、修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股 发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》《关于修订公司于 H 股发行 上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》情况 基于公司拟于境外发行 H 股并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文 件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行 人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发 行 H 股并上市后适 ...