本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 05 月 27 日（星期一）至 05 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rock ontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-015 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 四、投资者参加方式 一、说明会类型 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更全 面深入地了解公司，公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000149 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000149号 罗克佳华科技集团股份有限公司： 我们接受委托，对罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-012 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、鉴于2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，罗克佳华科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配、不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 2、公司2023年度拟不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展 阶段等各方面因素。 3、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关 规定，鉴于公司2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合 公司的经营情况和未来资金需求，2023年度公司拟不进行利润分配。 三、公司留存未分配利润的用途 公司留存的未 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-009 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266号文核准，佳华科技于 2020年3月10日以每股人民币50.81元的发行价格公开发行19,334,000股人民币 普通股（A股），本次发行募集资金总额为人民币98,236.05万元，扣除承销和 保荐费用9,434.33万元（实际不含税承销及保荐费为9,634.33万元，前期已预 付200.00万元）后的募集资金为88,801.72万元，扣除由公司支付的其他发行费 用后，实际募集资金净额为人民币86,436.88万元。上述募集资金于2020年3月 16日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报 告》（天健验〔2020〕3-9号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募 集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集 资金的银行签署了募集资金三方监管协议或四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-011 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 合计 -8,166.89 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款、进行 减值测试并确认减值损失。经测试，本次公司计提应收账款坏账准备 2,128.79 万元，计提其他应收账款坏账准备 836.73 万元，长期应收款坏账准备转回 54.60 万元，公司 2023 年年度共计提信用减值损失金额为 2,910.93 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映罗 克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况，公司对截至2023 年12月31日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等 资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。 本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 10,006.24 million, representing a year-on-year increase of 60.39%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY -937.84 million, with a significant increase in gross profit compared to the same period last year[5][8] - The net loss for Q1 2024 was RMB 9,378,386.69, compared to a net loss of RMB 22,645,578.95 in Q1 2023, representing an improvement of 58.6%[17] - The total operating profit for Q1 2024 was -7,049,886.89 RMB, significantly better than -29,556,985.97 RMB in the same period last year[18] - The basic earnings per share for Q1 2024 was -0.12 RMB, an improvement from -0.38 RMB in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -7,938,271.35 RMB, compared to -30,095,508.07 RMB in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[19] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -1,514.53 million, indicating challenges in cash generation[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of -15,145,304.53 RMB, an improvement from -82,746,271.10 RMB in Q1 2023[21] - Cash inflow from operating activities totaled 72,840,967.90 RMB, compared to 69,335,837.99 RMB in the previous year, indicating a year-over-year increase[21] - The company achieved a cash inflow from investment activities of 243,773,586.58 RMB, down from 319,842,794.37 RMB in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities was 4,208,002.83 RMB, a recovery from -8,113,123.58 RMB in the same quarter last year[22] - The cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 106,403,620.61, compared to RMB 55,444,089.28 at the end of 2023, indicating an increase of 92%[13] - The ending cash and cash equivalents balance was 105,226,620.61 RMB, compared to 188,086,227.85 RMB at the end of Q1 2023[22] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 117,824.63 million, a decrease of 1.15% from the end of the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,178,246,279.24, a decrease from RMB 1,191,928,782.03 at the end of 2023[14] - The total liabilities decreased to RMB 368,907,519.01 as of March 31, 2024, from RMB 375,117,262.37 at the end of 2023[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 5,702[10] - The largest shareholder, Shanghai Baiyu Information Technology Co., Ltd., held 31.63% of the shares[10] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 1,465.20 million, accounting for 14.64% of operating revenue, a decrease of 1.15 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses decreased to 12,940,729.70 RMB from 18,988,986.61 RMB in Q1 2023, reflecting a reduction in investment in this area[18] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 4,933.78 million, primarily due to government subsidies and asset impairment reversals[8] Future Outlook - The company plans to continue focusing on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[5] - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this quarter[12] - There are no updates on mergers or acquisitions in the current report[12]

罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-017 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 04 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、 证券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。 ...

一、独立董事独立性自查情况 2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举麻志明 先生、郑建明先生、强力先生为公司第三届董事会独立董事，自公司 2022 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年年度独立董事独立性的专项评估 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 对公司独立董事独立性情况进行了自查，并出具了专项意见。具体情况如下： 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 27 日 经深入核查独立董事麻志明先生、郑建明先生、强力先生的任职经历及个人 签署的相关自查文 ...