Mabwell 迈 威 生 物 6 8 8 0 6 2 . S H 2024年度 环境、社会及公司治理报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 第一节 走进迈威生物 . | | | --- | --- | | í | 关于公司 . | | 1 Í | 关于本报告 | | 第二节 2024年度关键绩效 . | | | í | 业绩表现 | | 1 Í | 关键项目成果 . | | 11 | 奖项荣誉 . | | 第三节 | 公司治理 . | | í | 管理架构 . | | 1 Í | 合规运营 . | | 11 | 信息披露透明度 | | 四、 | 投资者关系及保护 . | | 五、 | 知识产权及信息安全保护 | | 第四节 | 创新研发 | | í | 研发布局成果 . | | ו ו | 创新研发能力 . | | 11 | 助力行业发展 | | 第五节 环境保护与可持续发展 . | | | í | 资源使用 . | | ן ז | 排放物管理 | | 11 | 应对气候变化 . | 2 目 录 探索生命 惠及健康 Explore Life, Benefit Health | 第六节 | 打造可持续发展 ...

公司代码：688062 公司简称：迈威生物 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，充分履行《公司章 程》所赋予的职责，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科 学决策。全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 三、对公司 2024 年度有关事项的履职情况 （一）监督和评估外部审计工作 一、审计委员会基本情况 2024 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提名秦正余先生担任公司第二届董事会独立董事并调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。调 整后，公司第二届董事会审计委员会委员为：秦正余先生（主任委员、召集人）、 赵倩女士、谢宁先生。 2024 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委 员会部分委员进行调整。调整后，公司 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事秦正余、许青、赵倩的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2025年3月30日 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事3 人，分别为秦正余、许青、赵倩。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 二、 审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"工作细则"）等有关规定，审计委员会对安永华明作为公司 2024 年度审 计机构而履行的监督职责情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对安永华明的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 2024 年 3 月 29 日，第二届董事会审计委 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-013 专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"） 于 2025 年 3 月 30 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六 次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产 1,000kg 抗体产业化建设项目"予以结项，并将节余募集资金中的 18,944.20 万元用于永 久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有 限公司亦对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-012 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年3月30日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"迈威生物"）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，本事项尚需提交 公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 2025 年 3 月 31 日 1 为保障公司生产经营和项目建设快速发展需要，公司及/或其子公司拟向金 融机构申请合计不超过62亿元的授信/融资额度，此授信/融资额度不涉及对外担 保事项，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信/融资期限 内，授信/融资额度可循环使用，实际使用的授信/融资额度最终以相关金融机构 实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。具体授 信/融资方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 安永华明会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 逾 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务 收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公 司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行 业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服 务业、租赁和商务服务业等。本公司 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-016 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述部分尚需提请公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 为更好满足公司业务发展需求，结合公司实际情况，公司计划在原有经营范 围的基础上，增加医学研究和试验发展、药品生产等经营范围，拟对《公司章程》 相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体修订情况如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 | | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 经依法登记，公司的经营范 第十四条 | | 围是：从事生物科技领域内的技术开 | ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 | | | 除上述条款修订之外，《公司章程》中其他内容不变，相关变更内容以工商 登记机关最终核准的内容为准。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及 的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 《公司章程修正案》（2025 年 3 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》，为更好满足公司业务发展需求，结合公司实际情况，公司计划在原有经 营范围的基础上，增加医学研究和试验发展、药品生产等经营范围，并拟对《公 司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二章 公司的经营宗旨和经营范围 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | | 围是：从事生物科技领域内的技术开 | 围是：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 发、技术咨询、技术服务、技术转让， | 技术咨询、技术交流、技术转让 ...