证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-015 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023年度内部控制审计报告 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-231 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等有关规定和要求,我们作为成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着严谨和勤勉尽责的态度,对公司 2023年度的对外 担保事项进行了认真审核和监督,现发表如下专项说明及独立意见: 一、对外担保情况专项说明 经核查,公司及控股子公司在报告期内没有发生为控股股东、实际控制人 及其他关联法人、关联自然人提供担保的情况。截至 2023年12月31日,公司 及控股子公司的对外担保总额(不包括对控股子公司的担保总额)为 0 万元, 公司对控股子公司提供的担保总额为2.5亿元。 报告期内,公司对全资子公司成都大鹏纵横智能设备有限公司、成都纵横大 鹏无人机有限公司、成都纵横鹏飞科技有限公司向成都银行、民生银行、中信银 行的授信提供连带责任担保。2023年,公司通过股东大会审议通过的申请银行 授信金额为不超过 4 亿元,截至 2023年 12 月 31 日,公司及前述子公司向银行 合计申请授 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论 证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上 ...

关于成都纵横自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都纵横自动化技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-63859737 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-229 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 目 录 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获 取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结论 我们接受委托，审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的纵横股份公司 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-013 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：2024 年度关联交易预计为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依 赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为不超过 1,100.00 万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司 董事会认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易均属公司 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前 认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,我们作为成 都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽 责的态度,现就公司第二届董事会第十七次会议审议相关议案发表独立董事事前 认可意见如下: 独立董事签字: 二平 (签 杨智春(签字) 2024 年 4 月 25 日 一、关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 根据公司拟定并提交公司董事会审议的关于续聘公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构的议案,我们认为: 公司 2023 年度聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天 健会计师事务所")担任公司审计机构,天健会计师事务所在对公司年度财务报 表审计及各专项审计过程中,能够按照注册会计师执业规范要求,独立、客观地 开展工作并发表意见。天健会计师事务所具备证券相关审计从业资格,具备为公 司提供审计服务的经验能力,能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内 部控制审计工 ...

关于对《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易 严重异常波动问询函》的回函 成都纵横自动化技术股份有限公司: 贵公司发出的《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易严重异常波动问 询函》已收悉,经认真核实,现将相关问题回复如下: 一、截至目前,除贵公司已公告事项外，不存在涉及贵公司的应披露而未披 露的重大信息; 任 斌 二、截至目前,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项; 2024 年 3 月 21 日 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 1 (本页无正文,为《关于对〈成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易严 重异常波动问询函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 2 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-007 成都纵横自动化技术股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"） 股票于连续十个交易日内（2024 年 3 月 8 日—2024 年 03 月 21 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 100%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有 关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 公司股票连续三个交易日（2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异 常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 近期公司关注到低空经济作为战略新兴产业得到国家政策的大力支持，预 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R特定对象调研 R分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 浙商证券交流活动、中泰证券交流活动、国信证券 及人员姓名 2024年3月20日 13:00-14:00 时间 2024年3月20日 15:00-16:30 ...