证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-023 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期已于 2024 年 7 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以通讯会议方式召开，公司于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的 董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-025 本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》，具体表决情况如下： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人成都纵横自动化技术股份有限公司董事会,现提名骆 玲为成都纵横自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任成都纵横自动化技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都纵横自动化技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人骆玲,已充分了解并同意由提名人成都纵横自动化技术 股份有限公司董事会提名为成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都纵横自动化技术 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人郑伟宏,已充分了解并同意由提名人成都纵横自动化技 术股份有限公司董事会提名为成都纵横自动化技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都纵横自动化技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 问询函专项说明 E 景 | 一、关于经销收入…………………………………………………………………………… 第 1一17 页 | | --- | | 二、关于经营季节性…………………………………………………………第 17—24 页 | | 三、关于境外收入 | | 四、关于无人机服务业务 ……………………………………………………第 36—51 页 | | 五、关于存货和产销量…………………………………………………………第 51一71 页 | | 六、关于前五名客户 | | 七、关于资金与借款 | | 八、关于应收账款……………………………………………………第 83—86 页 | | 九、关于联营企业…………………………………………………………………………第 86—95 页 | | 十、关于预付工程设备款…………………………………………………………第 95―98 页 | | 十一、关于产品质量保证……………………………………………… 第 98—100 页 | | 十二、关于销售费用……………………………………………第 100—104 页 | | 十三、关于开发支出………………………… ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-022 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证 券交易所下发的上海证券交易所《关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》 的要求，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师" 或"年审会计师"）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构" 或"保荐机构"）对《问询函》所提及的事项进行了认真核查，现就问询函所涉 及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《成都纵横自动化技术 股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称"2023 年年度报告"）一致。 基于商业秘密和商业敏感信息，根据相关法律法规、规范 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 关于对 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 上海证券交易所科创板公司监管部： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，纵横股份收到贵所下发 的《关于对成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》（以下简称"《问询函》"）后，国泰君安对《问询函》中需保荐机构 发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下： 一、关于经销收入 公司 2022-2023 年经销收入分别为 1.53 亿元、1.64 亿元，毛利率分别为 48.47%、53.32%，同期直销毛利率分别为 27.35%、34.37%。请公司：（1）从企 业类型、规模人数、销售金额、欠款金额、成立年限、合作年限、毛利率、是否 为当期新增、期后是否退出或注销等角度，分别补充披露近两年经销商分层结构； （2）说明近两年是否存在经销商成立时间较短即合作、合作当年即发生较大金 额销售、合作时间较短即退出、退出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥301,763,426.69, representing a 5.03% increase compared to ¥287,307,583.88 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥64,499,860.51, a decrease of 147.55% from -¥26,055,652.94 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities improved by 73.19%, reaching -¥21,782,729.82 in 2023 compared to -¥81,257,911.08 in 2022 [21]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥940,706,916.99, a slight decrease of 1.08% from ¥951,008,158.39 at the end of 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.74, a decline of 146.67% from -¥0.30 in 2022 [22]. - The weighted average return on equity for 2023 was -10.11%, a decrease of 6.27 percentage points from -3.84% in 2022 [23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 9.63% to ¥605,537,140.08 at the end of 2023 from ¥670,037,000.59 at the end of 2022 [21]. - The comprehensive gross profit margin for the year was 44.64%, an increase of approximately 6.05 percentage points compared to the previous year [34]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 24.08% of operating revenue in 2023, an increase of 10.36 percentage points from 13.72% in 2022 [22]. - The company achieved a total R&D investment of ¥72,659,962.35, representing an increase of 84.27% compared to the previous year [98]. - The number of R&D personnel increased to 190, representing 29.28% of the total workforce, up from 26.62% in the previous year [108]. - The company received 35 authorized invention patents during the reporting period, bringing the total to 90 [95]. - The company’s total number of patents, including utility models and design patents, reached 495 by the end of the reporting period [96]. - The company is developing a new generation of vertical take-off and landing fixed-wing drones, with a total investment of 4,190.39 million RMB and current period investment of 1,939.01 million RMB [103]. Market Position and Strategy - The company is classified as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, highlighting its strong market position and innovation capabilities [13]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in the drone sector [13]. - The company aims to enhance its unattended systems, with an investment of 2,246.30 million RMB in the current period [104]. - The company is committed to expanding both domestic and international markets, particularly in security, energy, and low-altitude digital economy sectors [168]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry [180]. Compliance and Governance - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission regarding inaccurate financial information disclosure and other compliance issues [192]. - The company has submitted a written rectification report addressing the issues raised in the warning letters [192]. - The company has continued to comply with all legal and regulatory requirements in its governance practices, ensuring effective execution of shareholder resolutions [176]. - The company revised its governance documents to comply with regulatory requirements, ensuring no significant governance deficiencies exist [173]. - The company held three shareholder meetings in 2023, approving a total of 17 proposals, with all resolutions passed without any rejections [176]. Product Development and Innovation - The company launched the Zongheng Kunlun JOS-C2000 unmanned unattended system in March 2023, enhancing operational efficiency and reliability [36]. - The company is actively developing new products, including a new unmanned aerial vehicle control software and an integrated drone platform [36]. - The CW-15 drone features significant improvements in safety, endurance, and intelligent capabilities, suitable for various applications including security monitoring and emergency response [47]. - The company has developed a streaming application server that supports AI, AR, and image enhancement, meeting the full privatization deployment needs for streaming data services [38]. - The company launched the third-generation unmanned unattended system, the Zongheng Kunlun JOS-C2000, which supports automated inspection and remote planning, and is working on the next-generation JOS-C800 with improved flight time and lower operational costs [53]. Financial Management - The company plans to use idle raised funds for cash management, indicating a strategy to optimize financial resources [193]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 4.9091 million RMB [190]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 799,000 RMB [190]. - The company has authorized the board to issue shares to specific targets through simplified procedures, reflecting a strategy for potential capital raising [176]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding potential risks [4]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans are subject to uncertainties [7]. - The company faces risks related to potential declines in service revenue and profit levels due to increasing market competition in the drone service sector [124]. - The company faces risks related to deferred tax asset impairment, which could impact future profitability if subsidiaries do not meet performance expectations [132].

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-021 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于收到违规处理决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 军队采购网（以下简称"军采网"）于 2024 年 6 月 13 日发布公告，网络空 间部队后勤部物资供应处根据军队供应商管理相关规定，决定对成都纵横自动化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有 限公司（以下简称"纵横大鹏"）自 2024 年 6 月 12 日起 3 年内禁止参加全军物 资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人任斌控股或管理的其他企业禁止 参加上述范围军队采购活动，投标代表人李琼禁止代理其他供应商参加上述范围 军队采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的违规处理信息 （一）供应商信息 企业名称：成都纵横大鹏无人机科技有限公司 企业地址：四川省成都市武侯区中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区 天府五街 200 号 6 号楼 A 区 7 楼 统一社会信用代码：91510122MA61RK0C9 ...