证券简称：纵横股份 证券代码：688070 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年 2 月 25 日 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划 草案公告日公司股本总额的 20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。 2、激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 例 | 本总额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 付鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 1.71% | 0.03% | | 2 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法 （2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收 集了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他 文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、说明与承诺或证明，提供给本所的文件和材料是真实、 准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本 或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不 限于书面审查、网络核查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确 认。 1 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法 （2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 ...

证券简称：纵横股份 证券代码：688070 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 2025 年 2 月 | （二）咨询方式 20 | | --- | 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 纵横股份、本公司、公司、上市公司 指 成都纵横自动化技术股份有限公司（含合并报 表分子公司） 限制性股票激励计划、本激励计划 指 成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划 限制性股票、第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司 核心技术人员、中层管理人员及核心骨干 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》和本激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 成都纵横自动化技术股份有限公司 一、考核目的 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司 管理团队和核心骨干的积 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-010 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照成都 纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事郑伟宏作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-009 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-007 成都纵横自动化技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2025-008）。 （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 经审议，公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法 律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完 善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员 ...

关于公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 成都纵横自动化技术股份有限公司监事会 成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,对公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划(草案)》"、"本激励计划")进行了核查。现发表核查意见如下: 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告:(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近36个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-006 成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 24 日以通讯会议方式召开，公 司于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的 各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本 次会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进 ...