安徽大地熊新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 196 安徽大地熊新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析——四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人熊永飞、主管会计工作负责人衣晓飞及会计机构负责人（会计主管人员）王自 以声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，控制投资风险，提高投资效益，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益将一定数量货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险及银行理财产品等。 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 安徽大地熊新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的 子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女 配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或 ...

独立董事制度 安徽大地熊新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的独立性 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第六条 独立董事必须保持其独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外担保。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司及其控股子公司不得对外提供 担保，也不得互相提供担保。 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担债务的能力。 公司为控股子公司提供担保或者控股子公司之间相互提供担保的，公司可以 不要求控股子公司提供反担保。 第六条 公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制公司对外担保可 能产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保的审批程序 第七条 公司对外担保申请由财 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东，或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"，是指《科创板上市规则》《企业会计 ...

第一条 为规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 募集资金管理制度 第一章 总则 安徽大地熊新材料股份有限公司 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 重大经营决策管理制度 第一条 为规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营决策管理，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称为"子公司"） 发生的本制度所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据 子《公司章程》或其他制度的规定，由子公司内部有权机构（包括但不限于：股 东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后， 再根据本制度的规定，由公司内部有权机构进行审议。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第四条 总经理应当向公司董事会提交年度工作报告，董事会应当向公司股 东会提交年度工作报告。 第五条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或出售资产(不包括购买原材料、 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-051 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《特定对象来访接待管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-052 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 放弃全资子公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司""大地熊"） 全资子公司合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司（以下简称"合肥钢研"）因 稀土永磁材料全国重点实验室建设需要拟增资扩股，具体如下：钢铁研究总院有 限公司（以下简称"钢研总院"）、安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"） 以现金方式分别向合肥钢研增资 250 万元、50 万元。公司放弃对合肥钢研本次 增资的优先认购权。交易完成后，公司持有合肥钢研的股权比例由 100%变更为 40%，合肥钢研后续不再纳入公司合并报表范围内。 本次交易完成后，公司将向合肥钢研推荐 2 名董事，合肥钢研属于《上 海证券交易所科创板股票上市规则》规定的公司关联法人。公司与合肥钢研在日 常经营和管理中预计发生关联交易。 上述事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审 ...