安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事 会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-002 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 1 徽大地熊新材料股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-008）。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七 次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 具体内容详 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对大地熊部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 预计募集资金使 用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼 1,500 | 22,333.00 | 22,333.00 | | | 磁体建设项目 | | | | 2 | 稀土永磁材料技术研发中心建设项目 | 4,903.00 | 4,903.00 | | 3 | ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-005 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

经查，我局发现安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称公司）存在以下 违规问题： 1.募集资金管理使用不规范。公司存在募集资金未按规定用途使用、现金管 理不符合董事会授权期限等情形，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第六条、第八 条的规定。 2.募集资金信息披露不完整。公司未披露上述不符合董事会授权期限的现金 管理有关情况，未披露金额达 7,300.00 万元，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号） 第十二条的规定。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-062 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于公司收到安徽证监局责令改正措施决定及相关 责任人收到监管谈话措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日 收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）下达的《关 ...

财联社12月27日电，大地熊公告，公司及相关责任人于近日收到安徽证监局下达的责令改正措施决定和 监管谈话措施决定。 安徽证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，对财务总监王自以、董事会秘书董学春采取监管 谈话的行政监管措施。 公司存在募集资金管理使用不规范、募集资金信息披露不完整、收入确认政策执行不到位等问题。 公司表示将认真吸取教训，提升公司规范运作水平和信息披露质量，严格按照安徽证监局相关要求进行 整改。 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-061 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第七届董事会第十二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 401.58 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.5079% | | 累计已回购金额 | 6,145.99 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.88 元/股~24.47 元/股 | 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-059 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答 ...

关于《安徽大地熊新材料股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回函 安徽大地熊新材料股份有限公司： 公司发来的《安徽大地熊新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经认真自查，现就有关情况回复如下： 1、截至本函签署日，本人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事 项； 2、截至本函签署日，本人不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包 括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 重大事项； . 3、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 特此函复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于〈安徽大地熊新材料股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签署页 ) 控股股东: 熊永飞 实际控制人: 熊永飞 2024年 11月4日 ...