盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"或"盛美上海"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其 专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的 意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ZHANBING REN，男，1959 年 5 月出生，瑞士国籍，拥有中国永久居留权， 工学博士，瑞士工程科学院院士。1994 年 9 月至 1996 年 9 月任瑞士博斯特集团 生产部工程师，1996 年 10 月至 2011 年 8 月历任瑞士博斯特集团上海生产部经 理、上海总经理、大中华区总裁及集团最高管理层成员、亚洲区运营总监、大中 华区及东南亚区总裁，2 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"盛 美上海"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董 事会、各项专门委员会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规 范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 应出席次 亲自出席 | | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 | 出席股东 | | | 数 次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | | | | | 议 | | | 彭明秀 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 盛美半导体设备（上海）股份有限公司全体股东： 公司代码：688082 公司简称：盛美上海 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2025]第 ZI10018 号 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10018号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的盛美半导体设备(上海)股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况报告 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会 切实对立信 2024 年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 公司于2024年2月27日召开第二届董事会第九次会议，于2024年6月18日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。 公司续聘立信为公司2024年度审计机构，本事项已经过审计委员会2024年度 第一次会议审议通过。 二、2024年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2024 年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-015 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-014 经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额 为人民币 3,685,239,005.00 元 ， 扣 除 承 销 商 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 30,148,456.12元（包括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37 元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制作费等 2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到 位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZI10561号《验资报告》。 （二）2024年度募集资金使用情况及结余情况 截至2024年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下 ...

关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10019 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10019 号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司全体股东: 立信会议 殊普通合 +通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·上海 我们审计了盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 2 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10016 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

目 录 CONTENTS | 报告编制说明 01 | | --- | | 总经理致辞 03 | | 关于盛美上海 | 04 | 02 | | --- | --- | --- | | 公司概况 | 05 | | | 业务布局 | 06 | | | 企业文化 | 06 | | | 2024 年大事记 | 07 | | | 企业荣誉 | 09 | | | 01 关于盛美上海 | 04 | 02 ESG 管理 | 10 | 环境友好 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概况 | 05 | ESG 管理架构 | 11 | | | 业务布局 | 06 | 双重重要性分析 | 12 | | | 企业文化 | 06 | | | 资源管理 | | 2024 年大事记 | 07 | | | 能源利用 | | 03 | 践行绿色发展 | 19 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 20 | | | 污染物与废弃物管理 | 22 | | | 资源管理 | 25 | | | 能源利用 | 27 | | | 应对气候变化 | 29 | | ESG 数据表和附注 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 经核查独立董事 ZHANBING REN、彭明秀、张苏彤、张荻（已离任）的任职经 历、兼职情况及签署的独立性自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及主要 股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人员亦未 在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要股东之间 不存在重大业务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。2024 年度履 职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业判断，未受任 何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》要求，不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策 提供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等要求，盛美半导体设备（上海）股份 ...