嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1、公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要的保 密措施。 2、本次交易的证券服务中介机构与公司签订了保密协议，公司与交易对方 在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务并限 定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。 3、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度 的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际 进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构和个人的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，上市公司在本次交易 中聘请的中介机构情况如下： 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构如下： 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 ...

海通证券股份有限公司 担任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之独立财务顾问的承诺函 （四）独立财务顾问出具的有关核查意见已提交公司内核机构审查，内核机 构同意出具此专业意见； （五）在与嘉必优接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，独立财务顾问 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 1 操纵市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《海通证券股份有限公司担任嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾 问的承诺函》之签章页） 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣 祁投资 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附 表第 2 号—重大资产重组》 独立财务顾问 二〇二五年三月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 2 号——重大资 1 上市公 司名称 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 独立财 务 顾问名称 海通证券股份有限公司 证券简 称 嘉必优 证券代码 688089.SH 交易类 型 购买 出售 其他方式 交易对 方 王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海帆易"）、宁波梅山保税港 区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"宁波睿欧"）、宁波梅山保税港区欧润 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波欧润"）、上海国药二期股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"国药二期"）、 南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙）（以 下简称"南通东证"）、苏州鼎石汇泽生物产 业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "苏州鼎石"）、上海圣祁投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"上海圣祁"） ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-018 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 1 | 资产 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 38,714.79 | 65,503.66 | 69.20% | 44,380.31 | 75,186.26 | 69.41% | | 营业利润 | 8,331.01 | 13,294.24 | 59.58% | 8,160.52 | 11,788.89 | 44.46% | | 利润总额 | 9,428.58 | 14,373.59 | 52.45% | 10,000.17 | 13,586.36 | 35.86% | | 净利润 | 8,116.22 | 12,434.78 | 53.21% | 8,636.74 | 11,699.41 | 35.46% | | 归属于上市公司 普通股股东的净 | 8,389.02 | 11,339.65 | 35.17% | 9,137.42 | 11,073.43 | 21.19% | | 利润 | | | | | | ...

审核规则》第八条规定的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以 下简称"标的公司"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 11.2 条 规定、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则（2024 年 4 月修订）》第八条的规定，科创板上市 公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当 与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协 同效应，有利于 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-016 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-013 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯形 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王纪召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件的规定，公司监事 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-014 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立 董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日 以通讯形式召开。会议通知已于 2025年 2月 28日通过邮件等方式送达全体独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独 立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经过与会独立董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-012 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，本次调整不构成对本次交 易方案的重大调整。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...