关联交易事项的风险提示性公告 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-017 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重组方案披露情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 29 日开市起开始停牌， 具体内容详见公司 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-019 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以 下简称"欧易生物"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 资产最终的股份发行数量以经公司股东大会审议通过，经上海证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。 二、本次权益变 ...

关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2025 1 25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 1,500 万元（含）-3,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 经核查，独立财务顾问认为：根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的 公司业务属于"4 生物产业"之"4.1 生物医药产业"之"4.1.5 生物医药相关 服务"，上市公司业务属于"4 生物产业"之"4.5 其他生物业"之"4.5.2 生 物化工制品制造"。 独立财务顾问 二〇二五年三月 海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优生物技术 （武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买上海 欧易生物医学科技有限公司（以下简称"标的公司"）63.2134%股权（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁发的《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等规范性文件的要求， 对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 1 （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签章页） 项目协办人： 刘 伟 周 伟 武学昭 张凯锋 项目主办人： 吴康源 钱深国 海通证券股份有限公司 年 月 日 2 本次交易不构成重组上市的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣祁 投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134% 的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。海通 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优本次重大资产重组 的独立财务顾问，对本次交易 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况 及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创 业投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以 下简称"标的公司"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易" "本次重大资产重组"）。海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为嘉必优本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指 经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期 间，上市公司股票价格累计上涨 37.45%，同期科创 50 指数（000688.SH）累计 上涨 53.42%，证监会食品制造指数（883112.WI）累计上涨 24.41%。剔除上述 大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次重大资产重组停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 20%，未达到《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定的相关标准。 （以下无正文） 2 引第 6 号—重大资产重组》相关标准的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创 业投资中心（有限 ...

上海欧易生物医学科技有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 2-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 报 告 计 官 大信审字[2025]第 2-00016 号 上海欧易生物医学科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海欧易生物医学科技有限公司(以下简称"贵公司"、"欧易生物")的 财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2024年1-9月、2023年度、2022年度的合并及母公司利 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣 祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134% 的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。海 通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优本次重大资产重 组的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进 行核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第 十四条第一款第（四）项的相关规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者 相关资产进行购买、出售的，以 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2025]第 2-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. n in WUYIGE Certified Public Accountants Room2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist, Beijing,China,100083 报 告 日 l党| 大信阅字[2025]第 2-00002 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"贵公司")按备考 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2024年1-9 月、2023年度的备考合并利润表以及备考财务报表 附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 ...