证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-022 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，并与 年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值迹象的资产进行了充 分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层 基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,327.62 万元，明 细如下： （一）信用减值损失 | | | 2023 | 年度计提金额 | | --- | --- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就三达膜截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价 格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,2 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2023年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因此，目前公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事屈中标先生、独立 董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事屈中标先生为会计 专业人士及审计委员会召集人。董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，会议的召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的 有关规定，本人在2023年度的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认 真行使职权，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议 案，并基于独立立场对审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张盛利，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东 政法大学，获法学本科学位，律师。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建 大道之行律师事务所合伙人、副主任，现任本公司 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-023 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 940,333,960.68 元。经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的三达膜环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配预案内容 事会第二十七次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关 ...

关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：三达膜环境技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-6778016 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0025 号 容诚会计 脂 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一打"或进入"注册送手提现该官计报告是否山具有收亚元可的会计师的会计师可多诉出息 您可使用手机 "扫一打"或进入"注册会计师行业就"监控平台（http://zcod.gov.cn】"进行查询 "一切" 容诚专字[2024]361Z0025 号 三达膜环境技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称三达膜公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-017 三达膜环境技术股份有限公司 关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验并出具了"致同验字(2019)第 350ZA0041 号"《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和 使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首 次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司在《首 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-019 三达膜环境技术股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，临 时会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主 席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监 管的议案》 公司监事会一致认为：公司本次将"膜材料与技术研发中心项目" 结项并将结余募集资金专户监管的事项有利于提升募集资金使用效率， 降低运营风险，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-018 三达膜环境技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原 则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次日常关联交易额度预计金额合计为2,707.40万元人民币，关联董 1 事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董 事和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司新加坡募投项目 结项并将结余募集资金专户监管的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票 并科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜募投项目"膜材料与技术研发中 心项目"（以下简称"新加坡募投项目"）结项并将结余募集资金专户监管事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为 ...