三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《三 达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-054 三达膜环境技术股份有限公司 关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管 协议的议案》，同意将原存放于中国光大银行股份有限公司延安分行 （银行账号：52870188000064276）的部分募集资金人民币 2 亿元转 存至新设立的募集资金专项账户中。公司独立董事、监事会对本次事 项分别发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司 对本次事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号）核 准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"） 采 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-055 三达膜环境技术股份有限公司 三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》（2023 年 9 月施行）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 1 序 号 修订前 修订后 1 第四十一条 股东大会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： ····· （二）选举和更换由非职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： ····· （二）选举和更换董事、独立董事，决定董 事的报酬、独立董事的津贴标准事项； （三）选举和更换由非职 ...

三 达 膜 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司募集资金专项账户开立情况如下： 1 | 序号 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 募投项目名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国光大银行 | | 无机陶瓷纳滤芯及其净水器 | | | 1 | 股份有限公司 | 52870188000064276 | 生产线项目 | - | | | 延安分行 | | | | | | 招商银行股份 | | 纳米过滤膜材料制备及成套 | | | 2 | 有限公司厦门 | 592902591610588 | | - | | | 分行 | | 膜设备制造基地项目 | | | | | | 特种分离膜及其成套设备的 | | | | | | 制备与生产项目、基于高性 | | | | | | 能膜应用的孝感市孝南区碧 | | | | | | 泉污水处理厂提标改造及扩 | | | | 兴业银行股份 | | 建项目、基于高性能膜应用 | | | 3 | 有限公司厦门 | 129950100100360978 | 的许昌市建安区污水处理厂 | - | ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，公司特设立独立董事专门会议，并制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》和本工作细 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-056 一、关于制订、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月施行）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修 订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实 际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 1 会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事 会审计委员会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》 《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实 施细则》，同时新制订了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务 所选聘制度》。 三达膜环境技术股份有限公司 上述修订及新制订公司部分治理制度的事项已经公司第四届董 事会第二十 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 科创板上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法 规和《公司章程》规定的职责。 第三条 董事会由七名董事组成，包括独立董事三人，并设董事长一人，副 董事长一人。董事长和副董事长均以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副 本、复印件等材料与原始材料一致。 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 关于三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（ ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-053 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议； （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,918,957 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,918,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.2588 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...