上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事戴继雄 先生、郑戈先生、非独立董事吴秀平先生，其中主任委员由会计专业人士戴继雄 先生担任。 截至本报告出具之日，公司董事会于 2024 年 1 月份进行了换届选举，第二 届董事会审计委员会保持稳定。仍然由独立董事戴继雄先生、郑戈先生和非独立 董事吴秀平先生三人组成，戴继雄先生担任主任委员，任期与第二届董事会任期 一致。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对安路科技本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元， 本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行费用后，募 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-018 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且 含保本属性的投资产品。期限自公司股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过 上述额度及有效期内，可循环滚动使用。 上述事项相关议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议通过，相关议案需提交股东大会审议。 特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择购买安全性高、 流动性好且含保本属性的投资产品，总体风险可控，但上述投资的收益率水平受 到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， ...

吴浩然先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培 训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将吴浩然先生的 董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。吴浩然 先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事 会秘书职责，公司副总经理、财务总监郑成先生不再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书吴浩然先生的联系方式如下： 特此公告。 上海安路信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-012 上海安路信息科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监 与董事会秘书的议案》，同意聘任吴浩然先生担任公司董事会秘书。由于吴浩然 先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海安 路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）同意，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"） 获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，并于2021年11月 12日上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安路科技的保荐机构，负责对安路科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导（2023年8月修订）》等有关法律、法规的规定，中金公司作为正 在履行安路科技持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至2023年12月31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就 现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：姚迅、贾义真 ...

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 周热情先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国 证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。 监事会同意选举周热情先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由全 体监事共同推举的周热情先生来主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-009 上海安路信息科技股份有限公司 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举许海东先生、 吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅敏先生、郑珊女士为公司第二届董事 会非独立董事，选举蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生为公司第二届董事会独 立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司 第二届董事会。公司第二届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 1 第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-002）。 （二）公司第二届董事会董事长的选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海安路 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，同意选举许海东先 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海安路信息科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安路信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安路科技"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《上海 安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 声明事项 一、 为出具本法律意见书，本所委派 ...